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Was Die 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie Bedeutet Für die Crypto-Unternehmen


Der europäischen Union 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie (5AMLD) in Kraft getreten, die heute, 10. Januar. Die Verordnung trat als Gesetz am 9. Juli 2018, in einer Anstrengung, zur Steigerung von Transparenz finanzieller Transaktionen zum zurückschieben gegen Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung in ganz Europa.

Für die erste Zeit, 5AMLD ist die Erweiterung seiner regulatorischen Rahmen, einschließlich crypto-service-Provider wie virtual-fiat Austausch oder die Depotbank wallet-Anbieter. Die Idee ist, machen es mehr klar erkennbar, der teilnehmenden in der crypto-Transaktionen. Die Begründung ist, dass zu tun, also schiebt wieder gegen die Geldwäsche und die Finanzierung des Terrorismus.

Nach einer 5AMLD fact sheet, das Gesetz wird:

  • Erhöhung der Transparenz darüber, wer wirklich besitzt juristischen Personen, um zu verhindern, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über undurchsichtige Strukturen
  • damit die europäischen Aufsichtsbehörden einen besseren Zugang zu Informationen über das zentrale bank-Konto registriert
  • Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung Risiken im Zusammenhang mit der anonymen Nutzung von virtuellen Währungen und prepaid-Instrumente
  • verbessern Sie die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen zwischen den anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörden und mit der europäischen Zentralbank
  • Erweiterung der Kriterien für die Beurteilung von hoch-Risiko-Drittstaaten und stellen ein hohes Niveau von Garantien, die für Geld oder aus solchen Ländern.

Die Folgen für die nicht verbindlich sind Geldbußen, natürlich! Österreichs Aufsichtsbehörden, zum Beispiel, wird der feine, nicht kompatible crypto-service-Provider maximal 200.000 Euro. Crypto Unternehmen kann nicht halten Ihre Türen öffnen lange, wenn Sie zu zahlen haben 5AMLD Nichteinhaltung Bußgelder.

Wie 5AMLD ist, die crypto-service-Provider

Europäischen Krypto-Firmen kämpfen, um die Erfüllung der neuen regulatorischen Vorgaben, präsentiert von 5AMLD. Eine Reihe von Unternehmen heruntergefahren aufgrund des umfangreichen know-your-customer (KYC) und anti-Geldwäsche (AML) Verfahren das neue Gesetz fordert. Die UK-basierte Krypto-wallet-Anbieter die Flasche Zahlen angekündigt, seine Entscheidung, den Betrieb einzustellen, am Ende des letzten Jahres. Laut einer Unternehmens blog-post veröffentlicht am Dez. 13, 2019:

“Wir sind ein in Großbritannien ansässigen ambulanten Bitcoin-wallet Anbieter, wir müssen im Einklang mit dem 5AMLD EU-Verordnung in Kraft getreten am Januar 10, 2020. Die Menge und Art der zusätzlichen persönlichen Informationen, die wir würden sein erforderlich, um zu sammeln, von unseren Nutzern ändern würde die aktuelle Benutzer-Erfahrung, die so radikal und so negativ, dass wir nicht bereit sind, diese Kraft in unsere Gemeinschaft.”

Flasche Zahlen, schließt seine Türen nach Erhöhung von 2 Millionen Dollar in der seed-Finanzierung im vergangenen September. Der Start war, startete nur drei Monate vor der im Juni und bietet dem Anwender ein Trinkgeld service, lassen Sie kleine Mengen von kryptogeld gesendet werden über social media Netzwerke und messenger apps

Der takeaway ist klar: die Europäische Union ist aufmerksam zu sein kryptogeld gegründet und hat seinen ersten Satz von Regeln, wie Unternehmen in diesem Raum zu Verhalten hat. Nun ist es auf diese Unternehmen zu gewinnen, compliance oder Risiko wird in der Lage, überhaupt zu operieren.

Source: cointelegraph.com

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