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US SEC, FinCEN, CFTC Gemeinsam Warnen Vor der Illegalen Nutzung von Crypto-Assets


Die Vorsitzenden der drei wichtigsten finanziellen Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht Warnung Krypto Benutzer von anti-Geldwäsche (AML) und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) Verpflichtungen.

Alle für einen, einer für alle

Die Anweisung, veröffentlicht Okt. 11, ist ein Seltenes Beispiel der gemeinsamen Aktion von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und der Securities and Exchange Commission (SEC).

In der Anweisung, die regler erinnern, der die beteiligten in die crypto-trade Ihrer Berichtspflichten nach dem Bank Secrecy Act, insbesondere im Zusammenhang mit der illegalen Nutzung von crypto, die eine Priorität für die Regulierungsbehörden vor kurzem. In Bezug auf AML und CFT Recht, die Anweisung lautet:

“Unter den AML/CFT-Pflichten sind die Voraussetzung für die Formulierung und Umsetzung einer effektiven anti-Geldwäsche-Programm (AML-Programm) und Dokumentations-und Meldepflichten, einschließlich der Meldung Verdächtiger Aktivitäten (SAR) zu erfüllen.”

Unterzeichner der Erklärung waren der Vorsitzende der CFTC Heath Tarbert, FinCEN Direktor Kenneth A. Blanco, und SEC-Chairman Jay Clayton.

Die jüngsten US-Regulierungsbehörde Aktion

Okt. 10, Heath Tarbert, sagte auf einer Konferenz, dass er als Ether (ETH) eine Sicherheit, und prognostizierte ETH-futures-Handel, der bald kommt.

Auch am Okt. 10, die bei der SEC abgelehnt Bitweise vorgeschlagenen Bitcoin (BTC) exchange-traded fund. Ein Laufenden Rennen, um die ersten BTC-ETF erlaubt durch die US-Regulierungsbehörden ist noch zu sehen, ein Gewinner.

Heute früher, Okt. 11, den Entwurf des IRS-neue Fragen 1040-Formular für das Geschäftsjahr aufgetaucht, die eine neue berichtspflicht crypto assets:

“Zu jeder Zeit während 2019, hast du erhalten, zu verkaufen, zu senden, tauschen, oder anderweitig zu erwerben, jede finanzielle Beteiligung an einer virtuellen Währung?”

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Source: cointelegraph.com

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