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US-Sanktionen-Strategie und Crypto: Die Risse Zeigen in Iran


Läuft bis gegen begrenzte Erfahrung und die Ressourcen für die überwachung potenziell illegale Nutzung von digitalen assets, Vereinigte Staaten, Behörden delegieren Sanktionen überwachung zu kryptogeld Austausch und die Akteure der Branche. Aber die derzeitigen Praktiken mehr Schaden als gutes tun?

Wer die Uhr der watchlist?

Innerhalb des US-Finanzministeriums, Office of Foreign Asset Control (OFAC) ist zuständig für die Sanktionierung der natürlichen und juristischen Personen das Land ist der Auffassung Bedrohungen für die nationale Sicherheit.

Früher in diesem Monat, OFAC Hinzugefügt zwei chinesische Staatsangehörige beschuldigt der Geldwäsche für Nord-Korea ‘ s infamous Lazarus-Gruppe. Vor allem, OFAC Bezeichnung enthalten crypto-Adressen für diese Personen, eine Maßnahme, die OFAC zuerst eingeführt in der Nähe des Ende 2018, während targeting zwei Iraner für Sanktionen.

Bezüglich der neu sanktionierten Ziele, Jesse Spiro, Leiter Politik bei führenden blockchain transaction tracer, Chainalysis, sagte Cointelegraph:

“Diese Aktion ist besonders erwähnenswert, weil es gebracht wurde, gegen Leute, die geholfen haben, die zuvor sanktionierten Person — Lazarus — transfer gestohlener Gelder durch eine komplexe Geldwäsche-Prozess. Dies signalisiert, dass die Staatskasse nicht nur mit advanced blockchain investigative Techniken, sondern auch das Vorgehen gegen Personen, die Beihilfe zu illegaler Aktivität in keiner Weise.”

Anpassung an neue Technologien, aber langsam

Es ist kein Wunder, dass das OFAC ist vorsichtig crypto Rolle in Ländern unter US-Sanktionen. Zwischen Nordkoreas fruchtbaren Austausch-hacking-Programm, Venezuela (zugegeben marode) öl-gebunden Petro, und fordert von den iranischen Präsident zu erstellen, die eine crypto, dass die USA nicht berühren kann, viele US-Behörden bleiben reflexartig misstrauisch gegenüber der gesamten Industrie.

Trotz regelmäßigen Bezeichnungen bestimmter crypto Brieftaschen, OFAC hat beschränkte die direkte Auseinandersetzung mit Krypto-und anderen Abteilungen der US-Regierung. Mehr Komfort mit traditionellen Finanzsektor, die Behörden waren hart gedrückt, um die Anpassung an dieses neue ökosystem.

Vice President bei dem Financial Integrity Network, Senior Director bei der Stiftung für Verteidigung von Demokratien, Eric Lorber, bestätigt, dass die Behörden wurden schwer bei der Arbeit in diesem neuen Feld.

“Es war ein großer Schwerpunkt in der US-Regierung auf das in den letzten paar Jahren,” Lorber sagte Cointelegraph. “Es ist ein gutes Gefühl, dass die US-Regierung hat ein Allgemeines Gefühl von dem, was Los ist.”

Jesse Spiro vereinbart, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden wurden schwer bei der Arbeit:

“Wir wissen auch, dass die Treasury-Abteilung — FinCEN, OFAC und auch das politische Amt des TFFC (Finanzierung des Terrorismus und Wirtschaftskriminalität) — aktiv Hochlauf Ihre Arbeit auf kryptogeld und identifizieren und potenzielle schlechte Schauspieler, dass der Missbrauch des ökosystems.”

Yaya Fanusie, ein ehemaliger CIA-Anti-Terror-analyst und Aktueller Stipendiat bei einer Reihe von nationalen Sicherheit ausgerichtete think tanks, war weniger beeindruckt. Bezüglich der Aufwärtstrend in den regulatorischen crypto-Geläufigkeit, Fanusie gesagt Cointelegraph, “Es ist ein slow burn […] wahrscheinlich gibt Es ein problem in Bezug auf zu bekommen bis zu beschleunigen.”

Es ist teilweise die Natur von crypto—, die Industrie passt sich unglaublich schnell — das hat sich als problematisch erwiesen. Der CEO von Politik 4.0, Tanvi Ratner, kommentiert OFAC Ressourcen für crypto:

“Sie sind Recht gut ausgestattet. Es sind nur zu schlagen, indem die rate der innovation in der Maskierung Transaktionen.”

OFAC Abhängigkeit von crypto-Börsen und Akteure der Branche zu verfolgen und Ihre Klientel

OFAC etablierten Praktiken erfordern arbeitenden Finanzinstitute in den USA zu handeln, als die front im Suche für Sanktionen Verletzungen. Das OFAC hat begrenzte Ressourcen, wenn es um aktiv-tracking-Transaktionen selbst.

“Vielleicht kann ich zerstreuen, ein Mythos. Es ist nicht so viel, dass die Regierung den Fokus auf das ein-und ausgehen,” Yaya Fanusie erklärt. “Sie haben auf andere verlassen, Sie haben verlassen, auf Börsen Kennzeichnen Dinge, die Sie haben, auf die Sie sich verlassen investigativer Journalisten.”

Die Regulierungsbehörden haben gezeigt, auffallende Einheit in der Erwartung anti-Geldwäsche (AML) und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) – Programme von Unternehmen in der crypto-Raum. Solche Maßnahmen sind bereits bekannt, die traditionelle finanzielle Institutionen, aber Sie beinhalten Mechanismen, die nicht immer passen mit crypto. Ein großer Teil der Argumentation für crypto ist die Geschwindigkeit der Transaktionen, Zugang zu Menschen, die nach Links aus dem traditionellen Finanz -, und einfache Grenzen zu überschreiten — Eigenschaften, die in opposition zu traditionellen Kontrollen wie Sanktionen.

Leiter der Forschung bei der Stiftung für Verteidigung von Demokratien, David Adesnik, sagte der OFAC Abhängigkeit von den vorhandenen Gesetze zur Durchsetzung von Sanktionen in crypto”, “ich bin nicht sicher, ob die Statuten angepasst haben, noch. Die Schatzkammer ist mit mehr versuchen, zu verwenden, was bereits auf die Bücher.”

John Roth, head of compliance bei crypto exchange Bittrex, vereinbart:

“OFAC Ansatz crypto ist so ziemlich das gleiche wie der fiat. OFAC bezeichnet, aber Sie erwarten, dass der Austausch zu haben Programme in Ort, um zu verhindern, dass Transaktionen zu/von verboten, Personen/Ländern. […] Es ist wirklich nicht so viel anders als eine traditionelle bank.”

Während positive über OFAC Offenheit, Roth habe sich damit einverstanden, dass crypto hatte Ihre Schattenseiten: “ich denke, die Vorgaben sind klar. Die Herausforderung ist die Anpassung dieser Anforderungen an die einzigartige Natur der kryptogeld.”

Roths Kommentar ist besonders nützlich, gegeben Bittrex Geschichte mit OFAC. Bittrex kontrovers fror iranische Konten für zwei Jahre, bevor er eine OFAC-Lizenz im November. Im Gegensatz zu den Treasury-speziell designated nationals list, die details, wie die OFAC und Bitttrex dieses Problem gelöst, Streit nicht öffentlich verfügbar sind.

In Gesprächen mit Experten zu diesem Thema, die Namen der blockchain-Analysen Firmen wie Chainalysis und Elliptisch aufgetaucht sind Häufig. Chainalysis, insbesondere, hat an Bedeutung gewonnen, die Arbeit mit staatlichen Beamten, wie Sie untersuchen blockchains für verdächtige Transaktionen. Die Kanzlei verfügt über ständige Verträge mit dem IRS, der Drug Enforcement Administration, und die Immigration and Customs Enforcement. Ab 9. März, Chainalysis saldiert über 1,1 Millionen US-Dollar in den Verträgen mit dem FBI in den vergangenen Monaten.

Während die Behörden können die Newcomer in der Technologie, auch crypto-Mittel-Unternehmen haben sich zu verpflichten Hilfe von Firmen wie Chainalysis zu bewältigen, mit rechtlichen Verpflichtungen. Roth notiert, dass:

“Alle von den US-Börsen verwenden Sie die gleichen Leistungen (Chainalysis und Elliptisch), die durchforsten die blockchain zu suchen, links zu den Arten von Kunden, und anderen internen Kontrollen.”

Erhöhte compliance-Anforderungen zu senden, Krypto-Börsen und andere Firmen in den Raum, von der Regierung genehmigt blockchain-Analysen von Unternehmen in Scharen. Ein Vertreter von Chainalysis erklärt sich der Erfolg des Unternehmens inmitten von compliance-Problemen zu Cointelegraph:

“Wir haben mehr unseren Kunden zählen von 290% über die letzten zwei Jahre, und neuen kryptogeld exchange-Kunden zitieren, die regulatorische compliance als wichtigsten Grund für die Annahme unserer Technologie.”

Probleme mit aktuellen Ansatz: Sind wir sicherer oder einfach nur schieben Krypto-Operationen aus dem Land?

Wie bei allen Arten der Sicherheit, wenn die vorsorgliche Maßnahmen, die Arbeit haben, dass Sie scheinen, wie überreaktionen. Aber, diese Garantien können eigentlich bestrafen, gut gemeinten Entitäten, während Versagen zu bewältigen, die drohende technische Herausforderungen.

Cointelegraph bereits berichtet auf die Frage von Sanktionen der USA schlagen Iran-mining-Industrie — eine initiative, die letztlich scheint jenseits der Staatskasse technische Reichweite, obwohl Sie könnten, machen es unbequem für iranische Bergleute.

Eine weitere veraltete technische Frage ist das Thema Datenschutz Münzen wie Monero (XMR) und Bindestrich (DASH). Auf das Thema, Fanusie beobachtete, “ich glaube nicht, dass jemand geknackt hat, die noch.”

Blockchain-analytics-Unternehmen haben noch zu kommen mit software, die konsequent überprüfen Sie Transaktionen in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre Münzen. Der CEO eines solchen Unternehmens Ciphertrace, vorhergesagt, dass die Behandlung von Krypto-Finanzierung in gleicher Weise wie die Banken würden push-Benutzer auf Privatsphäre, Token, OFAC haben noch weniger eine Ahnung davon:

“Wie bekommen wir mehr von diesem deanonymization und es wird mehr wie banking, denke ich, dass eine unbeabsichtigte Konsequenz wird sein, dass es eine konzertierte Anstrengung, um die Nutzung dieser privacy-enhanced-Münzen.”

Die andere Seite dieser Sicherheits-Debatte ist seine Wirkung auf die Unternehmen. Es ist keine Frage, dass die Erhöhung von Vorschriften und Erwartungen, die sich genommen haben Ihren Tribut auf den Austausch. Bei einer Veranstaltung Letzte Woche am IRS Vertreter von Coinbase und Kraken Bestand darauf, dass eine übermäßige Kontrolle von Regulierungsbehörden, war das schlagen Ihrer unteren Linien.

Die Einhaltung der OFAC Erwartungen ist wichtig für alle crypto exchange versucht, den Betrieb in den Vereinigten Staaten, und erfordert zusätzliche gesetzliche teams und externen Verträge. Als John Roth sagte:

“Ein konformes Krypto-exchange braucht unbedingt eine dedizierte compliance-Abteilung, mit der Arten von third-party-tools notwendig, um sicherzustellen, dass Sie nicht tun Geschäft mit schlechten Schauspielern. Dies ist der Preis für die Zulassung für die Geschäftstätigkeit in den USA, und die meisten Krypto-Unternehmen verstehen. Wenn Sie don ‘ T, ich denke, die Risiken sind erheblich.”

Und während der erforderlichen Aufwendungen zu verfolgen OFAC-Anforderungen — die sich ändern und sind nicht immer klar in der öffentlichkeit — können einfache ärgernisse für größere tauscht, kann man Sie unhaltbar Aufwendungen für neuere Spieler. Was passiert ist einfach: die Unternehmen verlassen.

Binance bekanntlich verließ die USA im vergangenen Jahr, die Einrichtung Binance.UNS sehr viel mehr zu bieten eingeschränkte Dienste innerhalb des Landes. Mehr kürzlich, crypto exchange Digitex desavouiert alle KYC-Anforderungen nach einer Verletzung der Datensicherheit. In einem video zur Ankündigung der änderung, Digitex CEO Adam Todd explizit die US-Behörden, zu erwarten, dass solche Informationen, die auf Kosten der Verbraucher-Datenschutz.

Während die Vereinigten Staaten die größte Volkswirtschaft der Welt, schob Austausch, aus dem Land, nicht unbedingt das problem lösen. Schlechte Schauspieler mit Krypto-sind vollständig in der Lage, zu adaptieren, zu der Manipulation des regulatorischen arbitrage Trichter Geld in welcher form auch immer-ist der am wenigsten regulierte. Die Parteien, die am anfälligsten für mehr aggressive Erwartungen von OFAC sind Börsen versuchen zu agieren rechtlich.

Darüber hinaus verletzen die wichtigsten Börsen und Unternehmen, die kurzfristig, diese Maßnahmen deutlich begrenzen Amerikas Zugang zu Krypto-Dienste. Taking the long-term view, überheblich Sanktionen können ermutigen auch die Völker freundlich zu den USA betreiben den wirtschaftlichen Systemen, die die USA ganz einfach nicht Teil — Begrenzung des wirtschaftlichen Wachstums und der Effektivität der zukünftigen Sanktionen.

US-übergreifen Entfremdung der globalen Wirtschafts-system

Die Risiken für die Vereinigten Staaten erstrecken sich über crypto. Im Januar, dem Economist veröffentlicht, ein Stück Warnung, dass aggressive Sanktionen und Wirtschaftskrieg schieben könnte, den internationalen Markt zu verzichten-dollar.

Zurückkehrend zu dem Beispiel von Bittrex ist das einfrieren Iranischer Konten, die Angst vor angering OFAC aufgefordert Bittrex zu verschließen, den Zugang zu iranischen Konten, die OFAC selbst hätte nicht den Rechtsweg zum Ziel. “Lassen Sie uns sagen, dass die Iraner, die involviert sind in diese Geschäfte sind nur mom und pop-Anbietern in Teheran”, sagte Eric Lorber, “Die US-Regierung hat eigentlich keine rechtliche Autorität, um die Blockierung Ihrer Vermögen.”

Mit Austausch zu sidestep gesetzlichen Beschränkungen ist nicht der Weg, um zu gewinnen die Herzen und Köpfe der iranischen Bürger plötzlich beraubt potenziell große Teile der Ersparnisse Ihres ganzen Lebens, auch nicht, dass die auf den geförderten ideale des amerikanischen Kapitalismus.

Lorber Fort zu erklären, die Grenzen des OFAC, die Fähigkeit zu üben, seinen Einfluss in Ländern, die im Ausland, auch diejenigen, verbündet mit den Vereinigten Staaten. “Wenn Sie eine Europäische Firma und es gibt eine iranische SDN wer schickt Geld, um Ihre Europäische Finanzinstitut, dass die europäischen Finanzinstitute kann nicht die Befugnis haben, zu blockieren, die Mittel,” Lorber sagte.

Tanvi Ratna, der vor kurzem schrieb ein Stück für Außenpolitik mit dem Titel “Iran Hat eine Bitcoin-Strategie zu Schlagen Trumpf” erarbeitet, der die Probleme der USA in zusammenzutreiben, internationale Unterstützung für die Fortsetzung der Sanktionen:

“Die USA einseitig geändert, Haltung und andere nicht unbedingt spielen wollen, zusammen. Sie können keine Sanktionen verhängen einseitig. [ … ], Noch ist jeder, desinteressiert oder bedroht durch den Iran. Blick auf die Haltung der Europäer, Chinesen, Inder gegenüber dem Iran.”

Crypto ‘ s Rolle in den großen Plan der Sanktionen

Innerhalb der breiten arsenal von OFAC Sanktionen, crypto ist ein kleiner player. Es ist jedoch bemerkenswert sowohl für seine Dynamik und für einige grundlegende Tugenden, einschließlich der Geschwindigkeit und Apathie auf nationale Grenzen. Cryptocurrencies vertreten auch eine klare Herausforderung für den Finanz-Systeme, die die USA benutzt hat, um seine politische Leistung, wie SWIFT für den internationalen Zahlungsverkehr.

Die kommenden Jahre werden entscheidend für die Herstellung nicht nur die US-Treasury-Beziehung zu crypto, aber auch Ihre Fähigkeit zur Anpassung an sich ändernde finanzielle Systeme. In diesen Bedingungen, OFAC Reaktion auf crypto wird ein wichtiges barometer, um zu Messen, Ihre Prioritäten und Komfort mit innovation.

Cointelegraph erreicht hat, um OFAC, eine Reihe von Zeiten, aber das Amt hat nie geantwortet. In diesem Artikel werden aktualisiert, mit Ihrem Kommentar sollte es kommen.

Source: cointelegraph.com

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