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UK Financial Watchdog FCA Überwacht Nun AML/CTF-Compliance-Krypto-Unternehmen


Großbritannien Financial Conduct Authority (FCA) überwacht nun die anti-Geldwäsche (AML) und counter-terrorist Finanzierung (CTF) für Unternehmen, die Durchführung von kryptogeld-Aktivitäten.

Laut einer amtlichen Bekanntmachung veröffentlicht am Jan. 10, FCA wird überwacht, ob Vereinigten Königreich registrierten Unternehmen in der crypto-asset-bezogene Operationen sind konform mit den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen.

Liste der Anforderungen an Krypto-Unternehmen

Weiter in der Ankündigung, FCA dargelegt sind, eine Liste der Anforderungen für kryptogeld im Zusammenhang mit Unternehmen, die auch die Identifizierung und Bewertung von Risiken in Bezug auf AML und CFT, Entwicklung von Maßnahmen und Kontrollen zur Vermeidung von Risiken im Zusammenhang mit AML und CFT, Durchführung von Kunden-due-diligence und andere.

“Wir werden proaktiv überwachen, die Unternehmen die Einhaltung der neuen Vorschriften entspricht, und nehmen rasch zu handeln, wo ein Unternehmen bei unterschreiten der gewünschten standards und verursachen Risiken für die Marktintegrität,” die Ankündigung sagte.

Englands Krypto-drama

Bereits im Juli 2018, FCA davor gewarnt, dass cryptocurrencies stellen ein großes Risiko für die Verbraucher, sind in der Regel falsch über Sie, und empfohlen, die Produkte wie Derivate und exchange-traded notes, die Referenz crypto-assets wurden “ungeeignet” für kleine Investoren.

Obwohl der FCA ist immer noch in Anbetracht der Beschränkung der Krypto-Derivate für Privatanleger, Schloss er im vergangenen Sommer, dass die großen cryptocurrencies sind “exchange-Token”, die “in der Regel dezentral und in Erster Linie als ein Mittel des Austauschs.”

Zu der Zeit, die der regler betonte, dass solche digitalen Währungen fallen nicht unter die regulatorische Rahmen des FCA und auch außerhalb seiner behördlichen Aufsicht.

Ende November des letzten Jahres, Piers Ridyard, Geschäftsführer von Radix dezentrale Finanzbuchhaltung, sagte Cointelegraph, dass die britischen Behörden sind eigentlich relativ offen für Krypto-innovation, und stellte fest:

“Die FCA-progressive wurde auf seine Ansichten über crypto für Jahre, einschließlich der überwachung und die versuche mit der Technologie, die in sandbox-Umgebungen vor regulatorischen Lizenzen benötigt werden. Die UK in der Regel sieht sich als Fintech Führer, und der FCA sieht einen Teil seiner Aufgabe nicht immer in den Weg der innovation.”

Source: cointelegraph.com

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