Открыть меню

Som koreansk Crypto Udvekslinger Trin Op AML Overholdelse, og Banker Er Ikke – Bitcoin Nyheder


|
Kevin Helms – |

Som koreansk Crypto Udvekslinger Trin Op AML Overholdelse, Bankerne Svigter

Som den sydkoreanske regering skridt op af sin anti-money laundering (AML) tilsyn, store crypto udvekslinger i landet er frivilligt opfylder mens bankerne er efter sigende, at det ikke opfylder retningslinjer for overholdelse. Såuth Korea har også drøftet mulighederne for at øge crypto-relaterede AML foranstaltninger med USA

Læs også: Yahoo! Japan Bekræfter Indgang Til Crypto-Plads

Regeringen Bekymret for Bankens AML Overensstemmelse

Sydkoreas AML direktiver, der i øjeblikket gælder ikke for cryptocurrency udvekslinger direkte. Regeringen har gjort banker, der er ansvarlige for overvågning og rapportering eventuelle crypto-relaterede hvidvaskning af penge.

I et forsøg på at overholde landets AML-direktiver, de fleste store sydkoreanske banker har været at tilføje compliance.

NH Nonghyup Bank, for eksempel, “for nylig oprettet en selvstændig enhed udelukkende til at håndtere compliance-relaterede spørgsmål,” the Korea Times rapporterede fredag, og tilføjer, at banken har øget antallet af ansatte, der arbejder i den pågældende enhed fra 16 til 23. Ikke desto mindre, den Joongang Daily bemærkede lørdag:

På trods af den indsats, Korea ‘ s finansielle vagthund, finanstilsynet Service [FSS], advarede om, at banken ikke i tilstrækkelig grad har forbedret dens interne kontrol system.

Et samarbejde med OS

Sydkorea har også været samarbejde med USA til at øge AML foranstaltninger vedrørende lad os starte. Korea Times beskrevet:

USA Treasury Secretary Sigal Mandelker har diskuteret med FSC-Næstformand Kim Yong-beom, hvordan at fremme anti-hvidvaskning af penge foranstaltninger, især relateret til crypto-aktiver i tillæg til internationale samarbejde.

Men USA har fundet koreanske banker’ AML foranstaltninger for at være utilstrækkelig. Syd Korea ‘ s top finanstilsyn, Financial Services Agency (FSC), sagde fredag, at den New York-Afdelingen af Finansielle Tjenesteydelser (NYDFS) “har meddelt, at den finansielle regulator af sin plan for at undersøge koreanske banker med aktiviteter i New York], der er mistænkt for at undlade at opfylde retningslinjerne.”

Den AMERIKANSKE regulator, der allerede er idømt en bøde Nonghyup Bank $11 millioner “for utilstrækkelig kontrol og en compliance-system til bekæmpelse af hvidvaskning af penge,” Joongang Daily transporteres, og tilføjer, at NYDFS “vil starte sonder i seks koreanske banker, der opererer i New York, enten ved udgangen af denne måned eller næste måned.” De er “Nonghyup Bank, Woori Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, og to statsdrevne banker – Industrial Bank of Korea og Korea Development Bank,” offentliggørelse detaljeret, som uddyber:

Da sanktioner fra New York DFS ville skade omdømmet af Korea ‘ s finansielle sektor generelt, lokale finansielle tilsynsmyndigheder arbejder også på at tilskynde bankerne til at styrke deres kontrol og compliance-systemer.

Listen omfatter banker, der leverer real-name service til crypto udveksling: Nonghyup Bank, Shinhan Bank, og den Industrielle Bank of Korea. De er ansvarlig for at sikre, at crypto-konti, som de service er AML-kompatibel.

Crypto Udvekslinger Frivilligt Opfylder

I Syd-Korea, den Finansielle efterretningsenhed er ansvarlig for forebyggelse af hvidvaskning af penge og ulovlig fond strømme, herunder finansiering af terrorisme. Den finansielle efterretningsenhed samarbejder med FSS at sikre, at bankerne overholder AML regler. Begge myndigheder rapport til FSC.

Crypto udvekslinger er i øjeblikket ikke direkte er reguleret af den finansielle efterretningsenhed eller FSS, men myndighederne har foreslået at bringe dem under de to organers kompetence.

I mellemtiden, den største crypto udvekslinger i landet er frivilligt at opgradere deres AML-og interne kontrolsystemer. Bithumb har blokeret 11 lande fra at bruge sin platform og reduceret udbetalingsgrænser for konti, der ikke bruger real-name system. Den Cocoa-backed Upbit har vedtaget Thomson Reuters’ system til samme formål. 23 crypto udvekslinger har også indvilget i at overholde de selvregulerende standarder, der er fastsat af den koreanske Blokkæden Industry Association.

Hvad synes du om, hvordan den sydkoreanske regering, banker og crypto udvekslinger håndtere AML foranstaltninger? Lad os vide i kommentarerne nedenfor.

Billeder venligst udlånt af Shutterstock, NYDFS, og Korea Times.

Behov for at beregne din bitcoin bedrifter? Tjek vores værktøjer sektion.

Source: bitcoin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Crypto-News · All rights reserved
<<2018>>