Открыть меню

Regeringen Sporing af Crypto Er Voksende, Men Der Er Måder at Undgå Det


Meget støj, der er blevet fremsat om spores kvaliteter af Bitcoin og andre lad os starte. Bitcoin “kan bruges til at købe merchandise anonymt” sagde tidligt primere på crypto, det giver brugerne den slags finansielle privatlivets fred, der var tidligere kun tilgængelig fra en “Schweizisk bankkonto,” siger senere kommentatorer. Og i betragtning af dens evne til at give mennesker med et lag af anonymitet og fortrolighed, er det blevet smurt af politikere, eksperter og almindelige journalister både som et skjulested for næsten enhver hacker, narkohandler, bandemedlem, terrorist eller despot, du kunne eventuelt navn (selv om kontanter er stadig den foretrukne finansielle medium for en sådan personae non gratae).

Det er derfor ikke undre, at de i flere år har regeringerne været febrilsk forsøger at spore Bitcoin ‘ s omsætning, såvel som for andre digitale valutaer. Og på trods af den populære ry for de fleste lad os starte så anonym, at de har været hjulpet i denne udøvelse af det faktum, at de fleste cryptos er ikke anonym, men snarere pseudonyme. Med andre ord, ved at linke transaktioner til fast wallet-adresser, og ved at holde en offentlig registrering af hver enkelt transaktion, der nogensinde er lavet på deres kæder, mest populære lad os starte give de nationale regeringer med en næsten perfekt middel til at holde styr på vores økonomiske aktivitet.

Men mens mange regeringer er begyndt at udnytte dette meget praktisk affordance ved at bygge systemer, der indsamler transaktion data og skrabet privat information i en enkelt database, de fleste har kun lige begyndt at bevæge sig i denne retning. Og mere vigtigt, at der er en række af privatlivets fred, mønter – Monero at være den mest fremtrædende – der ikke tilbyder en offentlig registrering, der forbinder transaktioner til tegnebøger, mens der er også blande værktøjer til at gøre transaktioner foretaget af ikke-personlige oplysninger mønter private. Som sådan, er der stadig måder for at forblive anonym i crypto for dem, der ønsker at holde en lav profil, trods de bedste bestræbelser fra regeringerne i USA, Rusland, Japan og andre steder.

Japan og Rusland

Som det seneste eksempel på, at regeringen crypto-overvågning, den Japanske Nationale Politi Agentur (NPA) planer om at indføre et system, der kan angiveligt “spor” cryptocurrency transaktioner i Japan. Mens specifikke tekniske detaljer er sparsomme, den software, der er udviklet af en unavngiven privat selskab, og vil koste NPA omkring $315,000 næste år til at køre. Især dens primære funktion vil være at spore transaktioner indberettet til det som “mistænkelig”, knytter dem sammen i en visualisering, der vil, i teorien, gør det muligt at lokalisere kilder og omgivelser ulovlige penge.

For det meste, vil det få sine rapporter om mistænkelig aktivitet fra Japansk crypto-udvekslinger, som lige siden den Kan indførelse (af Financial Services Agency), anti-money laundering (AML) lovgivningen har været at sende det efterretninger om potentielt ulovlige transaktioner og konti, der er forbundet med dem. Faktisk, denne indberetning er præcis, hvad gør en “transaktion-tracking system” det er muligt, snarere end opfindelsen af nogle nye kryptografiske teknologi, der kan bryde gennem pseudonymity/anonymitet for de fleste lad os starte. Simpelthen, udvekslinger er at være retligt forpligtet til at følge strenge kend-din-kunde (KYC) politikker, der sætter dem i stand til at linke i den virkelige verden identiteter til adresser, og til transaktioner, der registreres om offentlige blockchains. Og i betragtning af, at de er at levere denne info til NPA, alle NPA virkelig vil gøre med deres system er fodring sådanne info ind i en database og skabe visualiseringer af strømmen af crypto.

Hvad dette betyder er, at sådan et system er det ikke sandsynligt, at have meget direkte anvendelse på enhver, der omgår (reguleret), udvekslinger, når modtagelse og afsendelse crypto. Der sagt, at selv om visse brugere til at holde sig væk fra Japansk udvekslinger de stadig kunne være i forbindelse med ulovlig handel crypto hvis der sagde crypto har passeret gennem en udveksling og allerede rejst mistanke. Enten måde, et andet område, som systemet er ikke sandsynligt, at have meget direkte anvendelse er privacy-aktivering af mønter, som Monero, Zcash og dristighed, siden i stedet for at forsøge at spore disse mønter de Japanske myndigheder har blot besluttet at forbyde udvekslinger fra at udføre dem.

En lignende historie er i øjeblikket ved at opstå i Rusland, hvor den Føderale Finansielle Overvågning Service (Rosfinmonitoring) har indgået aftale om et system, som vil sammenholde forskellige kilder til oplysninger om mistænkte i finans-relaterede forbrydelser. Som rapporteret af BBC Rusland service, vil systemet blive brugt til at oprette profiler for mistænkte personer, som myndighederne så tilføje, hvad de relevante information, de kan glimte om ham eller hende: telefonnumre, bankkort oplysninger, fysiske adresser, og crypto-wallet-adresser. Igen, systemet ikke er blevet designet specifikt til at gå på kompromis kryptering af Bitcoin eller andre crypto, men søger blot at tilføje tegnebog oplysninger – hvor det er muligt – at alle andre data Rosfinmonitoring har på en mistænkt.

Ved at gøre dette, de russiske myndigheder klart håber at forhindre, at mistænkte fra hvidvaskning nogen konfiskeres penge via crypto, samtidig med at de hævder, at de har til hensigt at stoppe crypto, der anvendes direkte til ulovlige formål. “På grund af deres anonymitet, og den manglende evne til at spore dem,” tysk Klimenko – en tidligere rådgiver for Vladimir Putin på internet udvikling (og leder af cryptocurrency gruppe på den russiske Industri-og Handelskammer) – fortalte BBC. “Cryptocurrency bruges i grå områder i den mørke web, til at købe våben, narkotika, eller voldelige videoer. Lovgiverne i mange lande er på vagt over for dette fænomen: det blev bekræftet i den analyse, vi har foretaget under ordrer fra præsident Putin].”

Mens Rusland ikke har indført regler, der kræver udveksling til at overholde strenge AML og KYC politikker, Dumaen er i færd med at forhandle en digital aktiver lovforslag, der ville gøre netop det. Og når dette lovforslag er vedtaget, russiske myndigheder vil som deres Japanske kolleger – har adgang til oplysninger om identiteten af tegnebog indehavere. Som et resultat, Rosfinmonitoring service vil være i stand til at indtaste disse oplysninger i den snart-til-være-lanceret systemet (som kommer i slutningen af 2018), som vil gøre det muligt at linke transaktioner, tegnebøger og identitet sammen.

Men fordi dette system vil være at tappe crypto-udveksling registrerer snarere end roman ‘krypto-hacking” – teknologi, er det sandsynligt, at det ikke gælder for alle og lad os starte alle cryptocurrency brugere. Nogle eksperter mener endda, at det vil have en høj grad virke mod hensigten, tvinger mange og lad os starte deres brugere til at blive mere spores.

“Hvis man ser på den samlede mængde af hvidvaskede midler, de dele, der er hvidvasket gennem cryptocurrency er meget lille,” Anton Merkurov – en rådgiver med USA, som det Frie Rusland Foundation – sagde. “Lad os sige, at omsætningen i den lokale valuta er omkring en milliard rubler [omkring $14.7 millioner] en uge. Dette, i virkeligheden, er ikke meget. I stedet for at fange den legendariske Oberst Zakharchenko [en tidligere anti-korruption officer, der blev fanget med omkring 140 millioner dollars i bestikkelse penge i 2016], myndigheder forsøger at finde en mikrobe under et mikroskop i en dråbe vand. Dette bør ikke være en prioritet. Og vigtigst af alt, start med at trykke der, og oppositionen vil begynde, vil du tænke dig, rigtige værktøjer til hvidvaskning af penge.”

Usa

Mens de systemer, der er rullet ud af Japan og Rusland i høj grad om samarbejde fra crypto-udveksling og på sammenstykke forskellige kilder til oplysninger, der er tegn på, at nogle regeringer i det mindste have taget en mere direkte tilgang til at identificere crypto-brugere.

USA, for at tage det mest bemærkelsesværdige – og bekymrende – eksempel, har udviklet en skjult stykke teknologi, der kan rent faktisk at udtrække rå internet data fra fiber-optiske kabler med henblik på at identificere de IP-adresser, og navnene på dem, sende og modtage Bitcoin. Ifølge dokumenter, som whistleblower-Edward Snowden i 2013 og offentliggøres af Aksen i Marts 2018, den pågældende teknologi er et program udviklet af National Security Agency (NSA) og er kendt som OAKSTAR. Maskeret som et stykke virtuelt privat netværk (VPN) og hentet af omkring 16.000 brugere i disse lande som Kina og Iran, programmet i stedet medfører tab af data fra en “uspecificeret ” fremmede”, fiber, kabel-site”, i henhold til at Opfange.

Ved hjælp af disse data, NSA kan derefter udtrække sådanne oplysninger fra Bitcoin brugere som deres password, deres internet-browsing aktivitet, og deres MAC-adresse, mens visse fløjte-blæst docs også diskutere udvinding af brugernes internet-adresser, tidsstempler og netværksporte. Effektivt, OAKSTAR kan bruges til at samle langt flere end de nødvendige oplysninger til at identificere en person, og knytte dem til bestemte Bitcoin adresser og transaktioner, og det kan gøre det uden at skulle til at stole på crypto-udveksling.

Dette er et stort slag for Bitcoin privatlivets fred. Som Cornell University, professor Emin Gün Sirer fortalte Aflytte:

“Folk, der er privacy-bevidste vil skifte til privacy-orienteret mønter […] når modstanderen model indebærer, at NSA, pseudonymity forsvinder. Du bør virkelig sænk dine forventninger til beskyttelse af personlige oplysninger på dette netværk.”

På samme måde, Matthew Green – assistent prof. på Johns Hopkins University Information Security Institute (og en nøgle Zcash developer) – forklarede at Aflytte, at NSA ‘ s bedrifter er “dårlige nyheder for privatlivets fred, fordi det betyder, at der i tillæg til de virkelig hårde problemet med at gøre [kryptering] – transaktioner, private […] du også nødt til at sørge for alle de netværksforbindelser, [privat].”

Så alarmerende som OAKSTAR og aktivitet omkring det er, ingen nye oplysninger, der er opstået for nylig for at angive, at NSA har udvidet sin Bitcoin-tracking bestræbelser på at andre lad os starte. Der er også det faktum, at dens evne til at forbinde visse mennesker med Bitcoin tegnebøger er baseret på disse mennesker uforvarende at downloade et stykke software, der hemmeligt ekstrakter deres internet data (mens der påstås at give nogle andre service). Som et resultat, hvis brugerne at holde sig til VPN-pakker (og andre stykker software), som de kender og har tillid til, at det er sandsynligt, at de vil undgå, at NSA ‘ s lange kløer.

Denne tryghed til side, er der stadig den forudsigelige virkelighed, at de Forenede Staters regering har søgt bruger data fra cryptocurrency udvekslinger, og har gjort det i længere tid end enten Japansk eller russisk regeringer. I November 2016, for eksempel, er det gemt en lovlig stævning, der kræves Coinbase til at give Inland Revenue Service (IRS) med identiteten af et ubestemt antal personer, der har forbindelse med en række cryptocurrency tegnebøger. Som Cointelegraph rapporteret på det tidspunkt, denne stævning var betydelig, ikke så meget i sig selv, men fordi det anført, at SKATTEMYNDIGHEDERNE havde været i stand til at spore visse tegnebøger et omfang, der er tilstrækkelig til at fastslå, at de havde været involveret i overtrædelse af skattelovgivningen. På samme måde er det også anført, at SKATTEMYNDIGHEDERNE havde været i stand til at fastslå, at den tegnebøger var knyttet til Coinbase.

Mens IRS ikke overraskende har ikke forklaret, hvordan det var i stand til at spore disse tegnebøger, en 2015-dokument, der er lækket til the Daily Beast i 2017 og vist, at der indgås en kontrakt om at Chainalysis, Schweiz-baserede “blokkæden intelligens” udbyder, der overvåger lad os starte såsom Bitcoin for overholdelse af grunde. Som Cointelegraph rapporteret på det tidspunkt, Chainalysis bruger “data kopieret fra offentlige fora, lækkede data kilder, herunder dark web, udveksling af indskud og hævninger at mærke og identificere transaktioner.” Det forsøger at kombinere, hvad der er gjort offentligt tilgængelige på blockchains med personlige info ureflekteret/skødesløst venstre ved crypto brugere på nettet. Det kører derfor et andet system, der er mindre om kryptografisk gennemtrængende blockchains og mere om blot at sammensætte alle de forskellige tråde info strøet på tværs af Internettet.

Og selv om SKATTEMYNDIGHEDERNE har ikke udtrykkeligt har anerkendt dens beskæftigelse af Chainalysis eller nogen anden service, det er også interessant at bemærke, at tidligere tilfælde, hvor et agentur for den føderale AMERIKANSKE regering har haft held med at spore crypto brugere har potentielt involverede input fra NSA. I oktober 2013, Ross Ulbricht blev arresteret af FBI-agenter i San Francisco og derefter opladet (næsten et år senere) med sammensværgelse om at trafik narkotika, hvidvaskning af penge, og computer-hacking. Under retssagen, at han påstod, at hans retsforfølgning overtrådt den fjerde ændring (dvs ret til beskyttelse mod ubegrundet søgninger), da den eneste måde FBI kunne have identificeret ham var gennem den ulovlige hjælp af NSA og dens data-indsamling af fup. Det er overflødigt at sige, at dette forsvar er ikke ligefrem arbejde, alligevel Opfange bemærkes, at NSA ‘ s OAKSTAR projektet kom i gang, seks måneder før Ulbricht blev anholdt. Mere interessant, at hjemmesiden også offentliggjort dokumenter, der er klassificeret i November 2017, der afslører, at NSA havde i al hemmelighed hjalp FBI sikre andre overbevisninger i fortiden.

Uanset hvad sandheden bag Ulbricht ‘ s overbevisning, at det er klart, at NSA har haft mulighed for at identificere skjulte Bitcoin-brugere i over fem år, mens det er også rigtigt, at andre AMERIKANSKE myndigheder har været tracking crypto-transaktioner (ved hjælp af ikke-frigivne midler). Som sådan, er det sikkert at sige, at Amerikanske crypto-brugere bør nok tænke grundigt, før de deltager i noget Uncle Sam ikke ville tolerere.

Kina, Indien og videre

Det ser ud til, at få lande kan matche OS i rækkevidde og styrke deres krypto-sporing af aktiviteter. Dog, dette er ikke stoppe mange fra at forsøge. I Kina, rapporter opstået i Marts, at den Offentlige Information Network Security Tilsyn (PINSS) agenturet har været overvågning af udenlandske crypto-udvekslinger, der serverer Kinesiske kunder. Selv om regeringen har forbudt indenlandske udveksling og handel på udenlandske alternativer, dette har ikke stoppet hver Kinesiske erhvervsdrivende fra at opsøge crypto i udlandet. På grund af dette, PINSS har været ‘overvågning’ udenlandske børser, så som at “forhindre hvidvaskning af penge, pyramidespil [og] bedrageri,” ifølge Kinesiske nyheder stikkontakt Yicai.

Mens Yicai kunne bekræfte via kilder på PINSS, at en sådan overvågning havde været underways siden September 2017, det kunne ikke forklare, hvad slags overvågning var forfulgt, eller om den Kinesiske regering var aktivt forsøger at identificere den enkelte handel på crypto. Stadig, uanset omfanget af den overvågning, der er involveret, er den viden, som andre nationer er tracking-crypto tyder på, at Kinesiske virksomheder også bør tilføje sig selv til den voksende liste over de mennesker, som burde være forsigtig.’

Så bør man også Indisk erhvervsdrivende, der i januar måske eller måske ikke har lært, at deres regering var at holde styr på dem i skattemæssig henseende. Faktisk, chancerne er, de vil have lært om dette, da den Indiske skat-afdeling, der sendes meddelelser til “titusinder” af investorer (ifølge Reuters), efter at have gennemført de nationale undersøgelser, og som har opnået bruger data fra ni Indiske udveksling. Dette gav et klart signal om, at regeringen var faktisk tracking cryptocurrency transaktioner, noget, som det var begyndt, overvejer i juli 2017, når Indiens Højesteret krævede oplysninger fra it-og Reserve Bank of India på, at der tages skridt til at sikre, at crypto ikke bruges til ulovlige formål.

Som rapporteret i juli af Indiske news website LiveMint, systemet regeringen overvejede, ville indebære, at samarbejdet mellem centralbank, Securities and Exchange Board of India (SEBI), og Indien ‘ s efterretningstjenester. Men, som inddragelse af Indiens crypto-udveksling i januar er skat meddelelser afslører, er det igen sandsynligt, at det nuværende system er baseret på input fra disse udvekslinger, snarere end om teknologi, svarende til NSA ‘ s, for eksempel.

Andre end de fremtrædende eksempler på, Japan, rusland, USA, Kina og Indien, der er et par andre tilfælde af nationale regeringer, der går public med (eller bliver kendt for) crypto-tracking-systemer. Ikke desto mindre, selv hvis der er i øjeblikket ingen offentlig registrering af andre regeringer at undersøge potentialet for, at tracking-systemer, er det meget sandsynligt, at disse regeringer, som har en væsentlig interesse i crypto har overvejet et tracking system i en eller anden form.

UK og EU

For eksempel STORBRITANNIEN og EU ‘ s regeringer i fællesskab, meddelte i December 2017, der planlægger de en “straf” på crypto-aktiveret hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. BRITISKE økonomiske sekretær til Statskassen Stephen Barclay sagde i oktober sidste år:

“Den BRITISKE regering er i øjeblikket ved at forhandle om ændringer til anti-direktiv om hvidvaskning af penge, der vil bringe virtuel valuta exchange platforme og kontoførende wallet udbydere i anti-hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme forordning, hvilket vil resultere i, at disse virksomheders aktiviteter, der overvåges af de nationale kompetente myndigheder for disse områder.”

Medens dette ikke bekræfte, tracking, det ville i det mindste indebærer det, da evnen til at håndhæve AML-lovgivningen indebærer, at statslige organer og afdelinger bør have nogle midler til ikke kun at opdage, når nogen er at tjene crypto, der skal beskattes, men også bestemme, hvem den person er. Derfor, UK og EU-myndigheder, der er nødt til at have nogle form for tracking system på plads, ellers er deres trusler om at ‘slå ned’ på hvidvaskning af penge og gerne vil svare til kun så meget varm luft.

Og i fremtiden kan det blive stadig muligt for dem eller nogen anden regering, uanset om den teknologiske udvikling, til at bære igennem med sådanne trusler. I April, en corporate kæmpe ingen andre end Amazon, fik patent på en “streaming data markedsplads”, der ville tillade en kombination af flere forskellige data-kilder, hvilket giver mulighed for real-time sporing af cryptocurrency transaktioner og de involverede brugere. Da teksten på det patent, der gør det klart, at denne teknologi kunne potentielt blive tilbudt at regeringer, der ville være i stand til at linke crypto-adresser til officiel id ‘ er:

“Den elektroniske forhandlere kan kombinere leveringsadresse med bitcoin transaktion data til at skabe korreleret data og genudgive de kombinerede data som en kombineret data stream. En gruppe af udbydere af telekommunikation kan abonnere nedstrøms til de kombinerede data stream og være i stand til at korrelere IP (Internet Protocol) adresse transaktioner til lande af oprindelse. Offentlige myndigheder kan være i stand til at abonnere downstream og korrelere skat transaktion data til at hjælpe med at identificere deltagerne i transaktionen.”

I betragtning af ankomsten af en sådan teknologi (og den nuværende eksistens af sådanne virksomheder, som Chainalysis), er det kun et spørgsmål om tid, før transaktioner, der involverer Bitcoin, Ethereum eller andre ikke-personlige oplysninger cryptocurrency vil være systematisk de-anonyme. Det vil tage nogen tid, især i betragtning af, at Amazon ‘ s patent kræver af sine brugere (fx detailhandlere og telekommunikation udbydere) at kombinere separate stykker af data med henblik på at skabe sammenhænge. Stadig, det bliver stadig mere klart, at tingene bevæger sig i én retning, når det kommer til privatliv og anonymitet på crypto.

Privatlivets fred mønter

Og i lyset af denne retning, enhver, der ønsker at holde deres chancer for at blive identificeret så lavt som muligt, anbefales det at migrere til en af de såkaldte privacy mønter. Monero er den mest kendte af disse, der trådte i 10 mest værdifulde lad os starte med markedsværdi, siden dens første lancering i April 2014. Mere end noget andet, hvad der adskiller det fra kan lide af Bitcoin er dens CryptoNight proof-of-arbejde algoritme, som bruger en blanding af ring underskrifter og stealth-adresser til ikke kun at begrave afsenderens tegnebog adresse i dem af flere andre brugere, men også til at skjule det nøjagtige beløb, der bliver overført.

Det er på grund af dette, at cryptocurrency har vist sig populære hos dem, der har brug for at unddrage sig statens magt (uanset årsag), og sådan er Monero tilsyneladende evne til at bevare anonymitet, at prisen er steget med omkring 2,883% mellem Jan. 1 og Dec. 31, 2017 (fra $12.3 til $358). Derimod Bitcoin ‘ s 2017 vækst var på en lidt mindre imponerende 1,357%.

2,883% kan være imponerende, men det blegner i sammenligning med 9,000% vækst i 2017 efter Streg, en anden altcoin med visse privacy-fremmende egenskaber. De 13 mest værdifulde cryptocurrency af den samlede markedsværdi, sin PrivateSend funktion, blander adresser, så som at skjule oprindelsen og omgivelser transaktioner, i den proces gør det mærkbart sværere for alle interesserede myndighed til at sætte brikkerne sammen.

Dette kan være en del af grunden til, at den valuta, der er taget fra, så spektakulært i Venezuela, hvor den regering slået hårdt ned på sådanne lad os starte, såsom Bitcoin, i en stor måde sidste år (før vise favorisering mod sine egne olie-backed Petro mønt). Venezuelanerne også i stigende grad vendt sig til Zcash i løbet af denne periode, som er blevet 21st største cryptocurrency siden lanceringen i oktober 2016. Bygger på Bitcoin Core arkitektur og brugen af zero-knowledge beviser, det holder afsender og modtager er pseudonymer private, mens også gør det samme for den mængde, der handles.

Derfor, vil et valg af privatlivets fred mønter, der er til rådighed for alle, der bekymrer sig om den voksende evne til regeringer, til at spore crypto-transaktioner. Og selv hvis en vare crypto brugeren har ingen Monero, Dash, eller Zcash, de kan stadig drage fordel af de forskellige mixing tjenester til rådighed for ikke-personlige oplysninger mønter. For eksempel er der anonymisering protokoller, som er tilgængelige der, ligesom de funktioner, der er tilgængelige via Monero og Zcash, gør det muligt for afsendere og modtagere af Bitcoin til at blande deres transaktioner med de andre afsendere og modtagere, hvilket gør det meget vanskeligt at udrede de mange tråde, der er involveret. Sådanne protokoller omfatter kan lide af CoinJoin, Mørke Tegnebog, bestmixer.io, SharedCoin, og CoinSwap, som alle også give indehavere af Bitcoin og andre cryptos med evnen til at anonymisere deres transaktioner.

Så selvom cryptocurrency tracking er stigende, crypto investorer og ejere behøver ikke at være alt for bange for statslige overvågning. For én, er de fleste af de tracking-systemer i brug, eller som er ved at blive udviklet basere sig på input fra crypto-udveksling, mens andre (som dem, der leveres af Chainalysis) afhænger af, anført af data, som brugerne kan have efterladt skødesløst i hele internettet. I mellemtiden, mere direkte og indgribende metoder, der bliver slebet af NSA også stole på crypto brugerne ubevidst gå på kompromis med deres internet forbindelser, noget, der ikke kunne tælles på for overvågning af alle cryptocurrency transaktioner i massevis. Dette er grunden til, at sådanne personlige oplysninger mønter, som Monero og Zcash, privacy-bevidste crypto indehavere bør ikke være alt for bekymret, fordi der er måder, hvorpå de resterende anonym, for dem, der ønsker det dårligt nok.

Source: cointelegraph.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Crypto-News · All rights reserved
<<2018>>