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Malta Finanzaufsicht die Themen-Guides auf Crypto-Assets, Betrug


Malta Finanzaufsicht hat erteilt eine note, um die öffentlichkeit über die Risiken der Krypto-Vermögen und die Möglichkeit für Betrügereien, news outlet Times of Malta berichtet, im April 25.

Die Malta Financial Services Authority (MFSA) neue Anleitung beachten will, zu warnen, die öffentlichkeit über kryptogeld Investitionen und der damit verbundenen Risiken, und erziehen Leute auf, wie zu erkennen und vermeiden, Betrug und betrügerische Systeme.

Die Führung angeblich skizziert die häufigsten Arten der digitalen Währung-verbunden Betrügereien, zu denen auch fake beruflichen Erstausbildung Münze-Angebote (ICOs), eine crowdfunding-ventures verspricht höhere Gewinne, die auch wahrgenommen werden, sobald der Controller aktiv ist, und gefälschten Austausch-Plattformen und gefälschte e-wallet-apps.

Das Dokument enthält auch eine Liste der 11 häufigsten Anzeichen potenzielle Anleger sollten berücksichtigen, darunter die “unrealistisch hohen Renditen, die in der Regel höher als der Durchschnittliche Marktpreis; verspricht, dass alle Einlagen sind zu 100% garantiert, aggressive Verkaufsmethoden, die den Druck und die Hektik, die Sie zu sichern Verkauf; Widerspruch zwischen den Dokumenten und gesprochenen Informationen” unter anderem.

Anfang April, die MFSA zugelassen seine ersten 14 crypto assets Agenten, die sich bisher bemüht, eine Lizenz. Die Genehmigung kam fünf Monate nach der Virtuellen Finanzielle Vermögenswerte Handeln, die angenommen wurde von den maltesischen Regierung im vergangenen Jahr an die macht kam. Die Agenten sind nun verpflichtet, zu bewerten, Ihre Kunden, business-Pläne und sicherzustellen, dass Sie richtig vorbereitet werden, bevor ein Antrag an die MFSA.

Im März, der MFSA ernannt blockchain-Sicherheitsfirma CipherTrace zum überwachen der Aktivität von crypto Unternehmen in Malta. CipherTrace ist jetzt verantwortlich für die überwachung der regulatorischen Prozesse und audit-risk management von virtuellen asset-Unternehmen in Malta lizenziert. Die Vereinigten Staaten-basierte blockchain security Unternehmen unterstützen die MFSA bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus Risiken im Zusammenhang mit Unternehmen in Schlüssel-Unternehmen.

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Source: cointelegraph.com

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