Открыть меню

Kriminelle Aktivitäten in Crypto: Die Tatsache, dass die Fiktion, und der Kontext


Es ist die klischeehafte Stilmittel der Wahl für alle, die zu diskreditieren, crypto. Ein ass in das Loch für jedes argument gegen seine Verbreitung. Die Arbeit für diejenigen, die wissen sehr wenig über kryptogeld aber wollen Sie anders erscheinen.

Die Idee, dass cryptocurrencies sind ausschließlich verwertet, in illegale Aktivitäten hat sich als Werkzeug für die Massenmedien zu verachten die Industrie und für viele ein Grund sich zu lenken gut klar. Aber abgesehen davon, dass eine müde Klischee, es kann auch wahr sein.

Das ist eines der vorherrschenden Probleme mit Stereotypen: Während viele stammen aus Wahrheit, Sie stellen oft eine zu stark vereinfacht, und manchmal verdreht — version. Es ist wahr, für Beispiel, dass cryptocurrencies werden verwendet, um zu erleichtern kriminelle Aktivitäten.

Es ist jedoch auch wahr, dass jede form der Wert wird für illegale Zwecke verwendet werden, sei es durch crypto oder fiat. Dass gesagt wird, die digitalen Münzen nur ein Bruchteil der Verbrechen finanziert mit Bargeld — und auch das ist unbestreitbar ein beliebter Austausch.

Dennoch, ein Mangel an Regulierung und die relative Anonymität gewährt hat cryptocurrencies Infamie zusammen mit einem Hauch von Unmoral. In der Tat, einige Berichte über kryptogeld Vorliebe für die Illegalität veröffentlicht wurden in den vergangenen zwei Wochen von allein.

XRP kriminellen sog

Auf Nov. 20, kryptogeld-Forensik-und Analyse-Firma Elliptisch veröffentlicht eine Analyse über XRP-Transaktionen. In Ihre Erkenntnisse, die Firma bekannt, dass die $400 Millionen im Wert von XRP verwendet wurde für die “illegalen Aktivitäten.” Dies entspricht nur 0,2% der gesamten Transaktionen, was Elliptischen schlägt vor, macht die überwiegende Mehrheit der Aktivität “legitim.” Noch, $400 Millionen ist keine unerhebliche Zahl. Dies gilt insbesondere für XRP, wurde mit institutionellen und kommerziellen Finanz-Systeme im Hinterkopf.

Zufällig, Elliptisch Argumentation hinter auszusetzen XRP ‘ s geheime Transaktionen war zu warnen institutionellen Kunden vor allen möglichen Verschränkung. Dr. Tom Robinson, Mitbegründer und chief scientist von Elliptischen erklärt, die position zu Cointelegraph:

“Alle Zahlungen, die system, und vor allem offen, wie XRP) werden verwendet für ein gewisses Maß an illegaler Aktivität. Was kritisch ist, ist, dass diese Aktivität erkannt wird, so dass es gemildert werden kann.”

Robinson ist der Meinung, dass durch das strahlende Licht auf solche unerlaubten Aktivitäten, die Unternehmen hilft die regulierte Finanzinstitute, sich mit crypto-assets wie XRP, fügte hinzu, dass:

“Sie haben nun Zugriff auf Werkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, zu erkennen, ob Sie erhalten haben, den winzigen Bruchteil der XRP Gelder stammen aus illegalen Aktivitäten, und erfüllen Ihre AML-Verpflichtungen durch die Berichterstattung darüber.”

Jedoch, die Firma erklärt, dass die Unterstützung für XRP ist noch in der beta — eine Tatsache, die realistischerweise gefährden die Legitimität der Ergebnisse.

Ebenso ruft die Wirksamkeit von Elliptischen Analyse in Frage gestellt wurde, Ripple das Unternehmen hinter der XRP-token. Sprechen Cointelegraph, eine Ripple-Sprecher bezweifelt, dass die Genauigkeit der Daten:

“Ohne weitere Informationen oder eine Methodologie, die gemeinsam von Elliptischen, es ist unmöglich, einen Kommentar über die Gültigkeit des Berichts.”

Die Ripple-Vertreter erklärte auch, dass die Analyse konnte nur wenig mehr als eine Werbung packen:

“Wir hinterfragen das Motiv dieser Ausschreibung, unter Berücksichtigung des Berichts und seine Lösung noch nicht verfügbar sind, und diese Maßnahmen lediglich einen Anteil von 0,2% der XRP Transaktionen — wie es scheint, ein PR-stunt zu nutzen, ein bekannter name.”

Wie bei Elliptischen s modus operandi, Robinson blieb relativ wortkarg, erklärt die methodischen Grundlagen, während es zu unterlassen, zu sehr ins detail, obwohl er erwähnte, dass eine Reihe von Techniken werden verwendet: “Wir identifizieren uns crypto-asset-wallets, die im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten, angefangen von dark-Marktplätze, um ponzi-Schemata oder exchange-hacks.” Beim drücken auf die Gefahren von zu Unrecht beschuldigt, eine Adresse, Robinson, forderte die Wirksamkeit von Elliptischen Methoden:

“Das ist ein Risiko, dass wir sehr bewusst sind, und die wir die Adresse in einer Reihe von Möglichkeiten. Zum Beispiel werden wir nur einen link ein crypto-Adresse eine bestimmte Schauspieler haben wir klare Beweis dieser Zuschreibung.”

PR-stunt oder nicht, um herauszubekommen, einige Abkommen über die berichtet Bild, es ist entscheidend, um eine Idee zu bekommen, die Statistiken über vergleichbare tokens. Mit diesem im Verstand, Cointelegraph erreicht blockchain-Analytik-Firma Chainalysis.

Maddie Kennedy, director of communications für Chainalysis, bemerkte, dass, während das Unternehmen die eigenen Untersuchungen XRP laufen — und daher nicht zur Veröffentlichung bestimmte — Analysen auf andere Token zeigte sich ein ziemlich beträchtlicher Teil der Kriminalität:

“Wir suchten an 27 verschiedenen cryptocurrencies und festgestellt, dass 0,4% an, dass die Transaktion Wert ist geschickt, um eine illegale Person. Während das mag wie eine kleine Prozent, das entspricht etwa $3.8 B von Januar bis Oktober 2019.”

Um zu klären, dass die 0,4% des Gesamtwert der Transaktion von 27 verschiedenen cryptocurrencies. Gegeben, dass 0,2% der insgesamt XRP Transaktionen wurde vermutet, dass Sie für illegale Zwecke, Eplipic Ergebnisse sind Recht erhebliche.

Allerdings sind diese zahlen überschattet durch die, fand das Unternehmen bei der Durchführung einer ähnlichen Studie zu Bitcoin. Es deutet darauf hin, dass dunkle web-Einkäufe machen derzeit etwa 0,5% aller BTC-Transaktionen. Robinson expandiert auf, warum er glaubt, diese Zahl ist höher für Bitcoin als es ist XRP.

“XRP ist nicht so flüssig wie BTC, XRP ist stärker zentralisierten als die anderen crypto-assets, und vielleicht mehr im Zusammenhang mit der traditionellen Finanz—, könnte dies machen es weniger attraktiv für den illegalen Akteuren, die vielleicht lieber etwas mehr dezentralen und ‘neutral’ ist als bitcoin.”

Von innen heraus verfault?

Während die ruchlosen Verwendung von Kryptografie ist immer noch vorherrschenden zum Teil, Kriminalität in der Industrie scheint sich zu kühn blüht. Nach einem aktuellen Bericht von blockchain-Forensik-Firma CipherTrace crypto-Verbrechen stieg um 150% gegenüber dem Vorjahr. Digital-asset-Diebstahl und Betrug nun insgesamt $4,4 Milliarden fast verdreifachen die $1,7 Milliarden Euro erlebte im Jahr 2017.

Groß angelegte Raubüberfälle sind der Hauptgrund dafür, dass so ein Jahr-auf-Jahr steigen, mit angebliche Ponzi-Systeme wie PlusToken fordern den Löwenanteil. Billing selbst als high-yield investment program, PlusToken ist das neueste Projekt diskutiert, wie eine exit-Betrug, mit dem Bericht, die besagt, dass es sich angeeignet hat 2,9 Milliarden US-Dollar von seinen Investoren/Opfer.

Related: QuadrigaCX Verlieren Benutzer $190M als Spekulationen Über Cotten Tod Swirl

Ein weiteres high-Profil Betrugsfall zitiert von Ciphertrace war, dass der QuadrigaCX, eine Kanadisch-basierte crypto exchange. Ein Skandal um die geheimnisvolle und höchst umstritten — der Tod der exchange CEO, und eine unangebrachte mater-Taste. Alle diese beliefen sich auf einen Verlust von $190 Millionen in kryptogeld.

Und das nur Kratzer an der Oberfläche. Laut dem Bericht, viele weitere crypto-Verbrechen sind auch nicht immer Luft die Zeit aufgrund Ihrer relativ geringen Größe im Vergleich zu größeren heists.

Der neueste Vorfall ereignete sich am Nov. 27, Lee Sirgoo — der CEO der crypto exchange Upbit bestätigt wurde, dass ein Diebstahl stattgefunden hatte, auf der Plattform. Hacker angeblich gelungen, Abstriche an der Börse hot-wallet-Zugang und Untertauchen entziehen mit 342,000 Ether ($51 Millionen) user-Fonds.

Related: Upbit Verspricht Rasche Kostenerstattung, Theorien Über Die Fehlenden Mittel Schwellen

Alles im Rahmen

Faszinierend, sogar inmitten der steigenden Prävalenz von Krypto-Kriminalität, die Nutzung von cryptocurrencies für illegale Aktivitäten zu sein scheint, schwindet. Zurück im Jahr 2017, wie eine Studie der Universität von Oxford festgestellt, dass eine umfangreiche 44% aller BTC-Transaktionen wurden unsittliche in der Natur, im Zusammenhang mit der Finanzierung krimineller Aktivitäten. Im Gegensatz dazu, im Juli 2019, eine Chainanalysis Bericht vorgeschlagen, dass weniger als 1% der Bitcoin-Aktivität beteiligt Kriminalität.

Doch das Vorurteil hält sich hartnäckig. Kritiker oft drum bis Vermutung über die (meist unbegründete) argument von kryptogeld mehr ruchlosen Anwendungsfälle. Ironischerweise, viele dieser Terroristen sind Befürworter des fiat-Geldes, der Börse, oder sogar gold — Märkte, die halten Ihre eigenen bösen übertretungen.

So, während Sie kann zweifellos behauptet werden, dass es einige kriminelle Unterholz innerhalb von crypto, was über fiat? Früher in diesem Jahr, US-Treasury Secretary, Steven Mnuchin, knallte cryptocurrencies für Ihre Rolle bei der Finanzierung von illegalen Aktivitäten.

Ein briefing über die Verordnung von crypto beobachtet, die eine hyperbolische Reaktion von Mnuchin, wer darauf hingewiesen, dass digitale Währungen waren eine Bedrohung für die nationale Sicherheit, sagte: “Cryptocurrencies wie Bitcoin ausgenutzt wurden, zu unterstützen, Milliarden von Dollar an illegalen Aktivitäten.” Jedoch, beim Versuch zu Zementieren das stigma rund um crypto-Kriminalität, Mnuchin konnte nicht klar Kontext.

Zum Glück, bietet einen eindeutigen Bezugsrahmen wurde Bitcoin Marktforschungsunternehmen Messari. Folgende Mnuchin die vernichtende Bewertung der Krypto-Forscher unternahm Plotten BTC Ausgaben auf die darknet gegen Dollar gewaschen.

Unter Verwendung von Daten aus dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen-und Verbrechensbekämpfung sowie Chainalysis, Forscher enthüllt, dass der US-fiat verwendet wurde, eine unglaubliche 800 mal häufiger, um Geld zu waschen als Bitcoin-Fonds dark-net-Aktivitäten.

In der end-Krypto — genau wie jeder andere Wert-basierte asset — weiterhin verwendet werden für illegale Zwecke. Das beste, was getan werden kann, ist aktiv zu verfolgen, überwachen und blacklist der illegalen Transaktionen, um sicherzustellen, dass Sie nicht unbemerkt. Ironisch, das ist viel einfacher zu tun, mit crypto, als es mit Bargeld.

Fügen Sie einen Kommentar ein…

Source: cointelegraph.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 Crypto-News · All rights reserved
<<2018>>