Открыть меню

Holland’ s Største Bank ING Group idømt en Bøde $900 M til Hvidvaskning af Penge – Bitcoin Nyheder


|
Jamie Redman – |

Holland’ s Største Bank ING Group idømt en Bøde $900 M til Hvidvaskning af Penge

I denne uge hollandske myndigheder afsløret for offentligheden, at Nederlandene’ største leverandør af finansielle tjenesteydelser, ING, havde krænket mange hvidvaskning af penge love, fordi de ikke granske usædvanlige transaktioner og for visse konti.

Læs også: Offentlige Vrede Kræfter Bank CFO at Afslutte Over Store Hvidvaskning af Penge Affære

Holland’ s Største Bank Indrømmer: “ING Kunder, der Anvendes til Deres bankkonti for Hvidvaskning af Penge Praksis for År”

I løbet af de sidste par uger, har mange store finansielle institutioner har været undersøgt, og til opgave at hjælpe lette hvidvaskning af penge. Økonomisk kriminalitet anklagere fra Holland har opkrævet den hollandske bank ING med overtrædelser, og en $900 millioner dollar bøde, fordi den finansielle institution, der uforvarende har hjulpet lette hvidvaskning af penge. Det hollandske politi forklare sin “umuligt” til virkelig at vurdere, hvor mange penge der var faktisk hvidvasket gennem mangelfulde regnskaber og usædvanlig store transaktioner. Men Margreet Frohberg den ledende anklager i sagen forklarede i et interview, at “hundredvis af millioner af euro,” var ulovligt overført.

Desuden Frohberg forklarer hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme har fundet sted “for år,” og ING ikke korrekt inspicere disse overførsler eller undersøgt konti til den bedste af deres evner. Ifølge andre beretninger, hvidvaskning af penge overtrædelser fandt sted mellem 2010 og 2016 og nogle store “usædvanlige” betalinger, der stammede fra et firma, der hedder Veon (tidligere Vimpelcom). Veon er også betale et særskilt bøde på omkring $795 millioner til OS for hvidvaskning afgifter samt. ING har indrømmet, at den finansielle overtrædelser i svar i denne uge, med angivelse af:

“De mangler resulteret i, at kunder, der har været i stand til at bruge deres bankkonti for hvidvaskning af penge praksis for år”, ING forklaret.

Too Big to Jail & Too Big to Fail: Ingen Beviser for Individuelle ING Banker Bevidst Medvirken til Hvidvaskning af Penge

Nyheder følger også de seneste $150 milliarder dollar hvidvaskning af penge sonde, der tager sigte på Danske bank, Danmarks største pengeinstitut. Ifølge rapporter, den sonde, der også impliceret Deutsche Bank og Citigroup i “påstande om massive hvidvaskning af penge strømme fra Rusland og de tidligere Sovjetiske stater.”

ING har beskrevet det vil betale $900 millioner, men har forklaret, at ingen enkeltperson ING bank var klar over de krænkelser, der finder sted. Hollandske anklagere har også bekræftet, at de havde “fundet nogen beviser,” ING personale bevidst medvirken, penge, penge. Men, ING ‘ s Administrerende direktør Ralph Hamers sagde ti medarbejdere blev enten afvist eller set deres bonusser taget væk.

“Vi har lavet en uacceptabel fejl,” Hamers forklaret til pressen i denne uge. “Det kræver drastiske foranstaltninger, som vi har taget,” tilføjede han.

2018 bliver uhyggeligt svarende til årene efter den økonomiske kollaps i 2008, hvor verden oplevede bankerne til at betale hundredvis af milliarder i bøder, men ingen bankfolk blev fængslet. Det år US Department of Justice og Eric Holder lovet bankfolk ville blive fængslet i den økonomiske krise, der har plaget verden. Selvfølgelig, den verden fandt senere ud af, at de bankfolk og den politiske adel var ” too big to jail.’ Mange mennesker mener, at den nuværende Danske sonde, der også involverer en hel del flere finansielle giganter, og i denne uge er ING hvidvaskning af penge bøder, som tydeligt viser de økonomiske elite har ingen problemer med at betale smålige bøder, fordi den dag i dag bank kæmper stadig er ” too big to fail.’

Efter at reagere på $900 millioner i bøder for hvidvaskning afgifter, den hollandske bank ING også detaljeret, at han ikke forventer at være opladet med bøder af Securities and Exchange Commission (SEC) i USA.

Hvad synes du om ING betale $900 millioner i bøder for hvidvaskning afgifter? Lad os vide hvad du synes om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.

Billeder via Pixabay, Shutterstock, og ING bank.

Behov for at beregne din bitcoin bedrifter? Tjek vores værktøjer sektion.

Source: bitcoin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Crypto-News · All rights reserved
<<2018>>