Открыть меню

Flere Banker er Sanktioneret for BEKÆMPELSE af hvidvaskning af penge, Svig-Relaterede Krænkelser – Bitcoin Nyheder


|
Lubomir Tassev – |

Flere Banker er Sanktioneret for BEKÆMPELSE af hvidvaskning af penge, Svig-Relaterede Krænkelser

Når samfund diskutere lad os starte, det argument, at et decentralt og ureguleret natur crypto-plads lader døren stå åben for misbrug, som hvidvaskning af penge og økonomisk bedrageri, er ofte fremsat af embedsmænd og myndigheder. Men en perlerække af sager, der involverer netop disse synder, og mange, mange banker, viser, at regler er stort set ineffektive i forebyggelsen af denne type af overtrædelser, især når de er begået af de store traditionelle spillere.

Læs også: Holland’ s Største Bank ING Group idømt en Bøde $900 M til Hvidvaskning af Penge

Credit Suisse Undersøgt for Hvidvaskning af Penge i Tilfælde af Korruption

Anliggender, sonder, bøder, fratrædelser – i løbet af de seneste uger, vi har ofte set disse ord i overskrifter, lige ud til nogle af de mest genkendelige navne i den finansielle sektor, herunder ING Group, Danske Bank, Citigroup og Deutsche Bank. De skynder sig at anvende den samme “anti-hvad-ikke’ politikker til det meget bedre i denne henseende crypto sektor, den samme gamle praksis, der har fejlet igen og igen med status quo banker, er ikke til at fatte.

Efter Holland, Danmark, USA, Rusland og nogle af de tidligere Sovjetiske stater, som Estland, var det tid at Schweiz kom i søgelyset. Lokale medier har citeret landets finansielle vagthund om, at Zürich-baserede Credit Suisse har undladt at opfylde sine juridiske forpligtelser til at forhindre hvidvaskning af penge. Den Schweiziske bank har været involveret for fejl i påståede tilfælde af korruption, der involverer international fodbold styrende organ, FIFA, olie-selskaber i Brasilien og Venezuela, Petrobras og PDVSA, samt et business-forhold med et “politisk udsat person”, Schweiziske Info rapporteret.

Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) forklarede, at det havde identificeret mangler i bankens anti-money laundering (AML) proces og mangler i de anvendte mekanismer til kontrol og risikostyring. Tilsynsmyndigheden har truffet foranstaltninger til at forbedre bankens AML procedurer og har til hensigt at engagere en tredjepart til at overvåge gennemførelsen af de foranstaltninger og skridt, der allerede er initieret af Credit Suisse. I forbindelse med de tilfælde, nogle af dem går tilbage til 2014, FINMA har faktisk undersøgt flere banker i de sidste tre år.

Ifølge en erklæring, der er udgivet af Credit Suisse, agenturet har ikke pålagt nogen bøde, bestilt nogen disgorgement af overskud eller begrænset sine aktiviteter. Banken udtrykte også taknemmelighed over for FINMA “anerkendelse af de forbedringer der er blevet lavet til vores overholdelse og kontrol i løbet af de sidste par år.”

Tre Indiske Banker til at Betale Bøder for Ikke at anmelde Bedrageri

Indisk lovgivere, men er ikke så velvillige, når det kommer til at håndtere denne form for krænkelser. Reserve Bank of India (RBI) har for nylig pålagt bøder på tre statslige banker, som har undladt at registrere og rapportere om tid konti associeret med svig. I begyndelsen af September, Indiske medier rapporterede, at centralbanken har pålagt den Union Bank of India, Bank of India og Bank i Maharashtra 10 millioner rupee hver (~$138,000). De er blevet anklaget for overtrædelse af RBI ‘ s instruktioner, der er indeholdt i et dokument med titlen Master Cirkulære om Svig – Klassificering og Rapportering. Ifølge de udgivet særskilte sætninger, de sanktioner, der er indført i henhold til bestemmelserne i den Indiske Banking regulation Act, under hensyn til den forsinkelse på den del af bankerne til at rapportere om bedrageri.

Britisk Bank en Bøde for at Flytte Penge på Vegne af Iranere

Lad os starte er ofte kritiseret for at tilbyde organiserede kriminelle syndikater, terrororganisationer og slyngelstater mulighed for at overføre penge internationalt, og omgå sanktionerne ved Først at Verdens regeringer og internationale finansielle organisationer. Men som det er blevet åbenbaret for nylig, at bankerne har også været fristet til at lette de behov, som disse aktører.

London-hovedkvarter Standard Chartered står over for en ny straf for overtrædelse af sanktioner mod den Islamiske Republik Iran, Bloomberg, rapporterede i August. I 2012, den Britiske bank har betalt en $667 mio bøde for angiveligt at flytte milliarder af dollars gennem Usa på vegne af det Iranske kunder. Denne gang, den AMERIKANSKE undersøgelse sine Iranske forhold kan føre til en straf, der ifølge flere unavngivne kilder med kendskab til sagen.

Beslutningen forventes ved udgangen af året. En række Amerikanske regering og regulerende organer er involveret i sonden, herunder det AMERIKANSKE justitsministerium, New York ‘ s Afdeling for Finansielle Tjenesteydelser, og den på Manhattan District Attorney. I en erklæring, Standard Chartered sagde, at det er fuldt ud samarbejde i forbindelse med undersøgelsen.

Hvad synes du om disse tilfælde af banker, der er involveret i hvidvaskning af penge og med svig? Del din mening i kommentarfeltet nedenfor.

Billeder venligst udlånt af Shutterstock.

Sørg for at du ikke går glip af noget vigtigt Bitcoin-relaterede nyheder! Følg vores news feed nogen måde, som du foretrækker, via Twitter, Facebook, Telegram, RSS eller e-mail (rul ned til bunden af denne side for at abonnere). Vi har fået daglig, ugentlig og kvartalsvise oversigter i nyhedsbrev form. Bitcoin aldrig sover. Heller ikke vi.

Source: bitcoin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Crypto-News · All rights reserved
<<2018>>