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FinCEN Findet Zunächst die Zwangsvollstreckung Gegen P2P Kryptogeld-Wärmetauscher


Die Vereinigten Staaten Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat geprüft, eine Zivil-Geld Strafe für ein in Kalifornien ansässig vorgeworfen, vorsätzlich gegen Geld übertragung Gesetze in seiner Arbeit als peer-to-peer-Tauscher von virtuellen Währungen. Die news wurde angekündigt, in einer offiziellen FinCEN news release auf April 18.

FinCEN — das US-Treasury Department ‘ s financial crimes unit — sagt der Umzug ist die erste durchsetzungsmaßnahme gegen ein peer-to-peer-kryptogeld-Wärmetauscher.

Eric Befugnisse von Kern County, Calififornia, wurde serviert eine 35.000 Dollar Geldstrafe und ausgeschlossen von allen zukünftigen Aktivitäten, die sich qualifizieren würden seine Arbeit als Geld-Dienstleistungen Unternehmen, die Agentur Staaten.

Dieser wurde auf der basis bestimmt, dass die Befugnisse verletzt seine gesetzlichen reporting-und registrierungspflichten unter der US-Bank Secrecy Act, wie die Pressemitteilung umreißt:

“Als” money Transmitter,’ peer-to-peer-Wärmetauschern erforderlich sind, um die Einhaltung der BSA [Bank Secrecy Act] Verpflichtungen, die für MSBs [Geld-Dienstleistungen Unternehmen], einschließlich der Registrierung mit FinCEN […] die Aufrechterhaltung eines wirksamen AML [anti-money-laundering] Programm; Einreichung Verdächtige Aktivitäten Berichten (SARs) und Currency Transaction Reports (Klickraten).”

Laut FinCEN die Einschätzung, Anmeldung, Befugnisse durchgeführt, die über 1.700 Transaktionen als Geld-Sender, die zwischen Dezember 2012 und September 2014 den Kauf und Verkauf von bitcoins (BTC) auf den Namen des Kunden.

Er berichtet, veröffentlicht seine Dienste auf peer-to-peer-Seiten wie bitcointalk.org und koordiniert haben, Krypto-Transaktionen für Nutzer von heute nicht mehr existierenden bitcoin exchange Mt. Gehex.

Die Pressemitteilung besagt, dass Befugnisse auch verarbeitet zahlreiche verdächtige Transaktionen — über 100 im Zusammenhang mit der illegalen Marktplatz Silk Road — ohne die Einreichung eines SAR. Er wird auch berichtet, dass Ihre Geschäfte über das dunkle web-client-TOR-ohne überprüfung der Kunden-Identitäten oder die Quelle Ihrer Fonds.

Mehr als 200 Kräfte ” Transaktionen angeblich beteiligt den physischen Austausch von Währungen im Wert von $10,000, ohne die Einreichung einer CTR. Eine weitere 160 BTC — Einkäufe im Wert von rund $5 Millionen wurden angeblich durchgeführt, die über in-person-cash-Transaktionen mit Personen identifiziert, die durch eine online-bitcoin forum. Die überwiegende Mehrheit dieser (150), die die übertragung von über 10.000 € innerhalb eines Arbeitstages — oft in Cafés oder anderen öffentlichen Plätzen.

“Wir werden Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen, basierend auf dem, was wir haben öffentlich bekannt gegeben, da unsere März 2013 Führung—, dass der Wärmetauscher Konvertierbare virtuelle Währung […] sind die money Transmitter und müssen sich als MSBs,” FinCEN Direktor Kenneth A. Blanco-Staaten.

Wie bereits berichtet, FinCEN Direktor zeigte sich im Spätsommer 2018, dass die Anzahl der crypto-Verwandte SARs eingereicht mit der Agentur hatte brandete auf, kommen zu überschreiten 1.500 pro Monat.

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Source: cointelegraph.com

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