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FinCEN Chef: UNS Wird Strikt Anti-Geldwäsche-In Crypto


Die Vereinigten Staaten Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Regisseur Kenneth Blanco, sagte, die Anti-Geldwäsche (AML) – Gesetze werden strikt durchgesetzt in der Welt der cryptocurrencies.

Auf Nov. 15, Reuters berichtet, dass Blanco machte es kristallklar, dass kryptogeld Unternehmen, die Geld-service-Betriebe erfüllen mit AML Gesetze und Austausch von Informationen über Ihre Kunden.

Reise-Regel gilt auch für crypto

Rede auf einer Konferenz Chainalysis, eine Neue York-basierte blockchain-Analyse Unternehmen, Blanco sagte dem Publikum, dass die so genannte travel in der Regel auch angewandt, um digitale Währungen und, dass die Regierung erwartet, dass crypto Unternehmen zu erfüllen. Er sagte:

“Es [Reise-Regel) gilt auch für CVCs [Cabrio virtuellen Währungen], und wir erwarten, dass Sie halten, Punkt. […] Das ist, was unsere Erwartung ist. Sie befolgen. Ich weiß nicht, was der Schock ist. Das ist nichts neues.”

In was ist jetzt bekannt als die Reise der Regel die Financial Action Task Force (FATF) Richtlinien verlangen die Regulierungsbehörden und die Virtuelle Asset Service Provider (VASPs) zu sammeln und zu teilen persönlichen Daten von Transaktionen. Die Empfehlung drängt die gleichen standards auf dem kryptogeld-Sektor, da sind normalerweise die Schultern von der Banken-Industrie.

Blanco wies ferner darauf hin, dass die FinCEN wurde die Durchführung von Untersuchungen, die zählen die Einhaltung der Reise-Regel seit 2014, hinzufügen, dass es ist die am häufigsten zitierte Verletzung unter Geld-service-Unternehmen in der digitalen Währungen.

Anti-Geldwäsche-Gesetze die für alle gelten

Im Oktober Blanco Sprach an der Universität von Georgetown, wo er sagte, dass die AML Gesetze gelten für alle. Blanco wies auf das große Ziel der AML-Richtlinien, die die Beschaffung von Informationen über die beteiligten in einer bestimmten Zahlung, nämlich:

“Es gibt einen Grund, Sie wollen wissen, … die person auf der anderen Seite der Transaktion — Sie könnte sich in eine Art von illegalen Aktivitäten. Ob Opioide … oder Menschenschmuggel auf der anderen Seite … Sie wollen wissen, wer diese person ist.”

Blanco sagte dem Publikum an der Zeit, dass es ist nicht schwer, Sie zu erhalten, dass die Informationen. “Alles, was wir bitten, ist, name, Adresse, Konto-Nummer, Transaktions -, Empfänger und Betrag,” sagte er, hinzufügen:

“Also, wenn Sie mir sagen, Sie wissen nicht, wer auf der anderen Seite haben Sie ein großes problem. Da Sie erforderlich sind, zu wissen, und das ist, was unsere Erwartung ist, zu sein.”

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Source: cointelegraph.com

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