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FATF zu Stärken Kontrolle Über Crypto-Börsen um Geldwäsche zu Verhindern


Heute die Financial Action Task Force (FATF) Bekanntmachung fokussiert auf digitale Währung, die Rolle in der Geldwäsche und der verschärften Regulierung, als Sekretär Steven Mnuchin merkte in seinem Schlusswort.

Die FATF — eine zwischenstaatliche Organisation, die konzentriert Ihre Bemühungen auf die Bekämpfung der Geldwäscherei — ist-Planung zu stärken Kontrolle über kryptogeld Austausch auszuschließen, dass digitale Währungen verwendet werden, die in Geldwäsche und die damit im Zusammenhang stehenden Verbrechen.

US-Finanzminister Steven Mnuchin, sagte, dass die neue Maßnahme wird verlangen, dass die crypto-assets-service Provider die Einhaltung der anti-Geldwäsche (AML) und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (CFT) Verfahren in der gleichen Weise, die traditionellen Institutionen zu tun. Die Organisation der definitiven Anleitung pamphlet ging näher ins detail zu diesem Thema.

Insbesondere die Organisation will kryptogeld Betreiber zur Feststellung der Identität hinter der crypto-Fonds Absender und Empfänger, Durchführung ordnungsgemäße due diligence, um sicherzustellen, Sie sind nicht verpflichtend für die illegale Tätigkeit und Entwicklung Risiko-basierte Programme, unter anderem. Mnuchin sagte:

“Durch die Annahme der Normen und Richtlinien vereinbart, in dieser Woche die FATF wird, stellen Sie sicher, dass virtuelle asset service Provider agieren nicht in die dunklen Schatten. Dies wird es ermöglichen, die entstehende FinTech-Branche immer einen Schritt Voraus Schurkenstaaten und Sympathisanten der illegalen bewirkt, dass die Suche nach Möglichkeiten, zu erhöhen und Geld überweisen, ohne entdeckt zu werden.”

Simon Riondet, Leiter der financial intelligence bei Europol, eine Europäische Union law enforcement agency, sagte zuvor in einem interview mit Reuters, dass die Geldwäsche mit cryptocurrencies hat zugenommen. “Wir haben auch einige Untersuchung auf die dark web, in dem die Zahlungen sind in cryptocurrencies, manchmal in bitcoin [BTC], und Sie schalten es um mehr anonymisierte cryptocurrencies,” Riondet sagte.

Wie bereits berichtet, andere Teilnehmer der Branche äußerten Bedenken, dass die blockchain-Technologie werden müsste grundlegend umstrukturiert — oder sonst ein Komplexes paralleles system aufgebaut zwischen den Börsen — um neue Anforderungen an die Berichterstattung, andere sind besorgt über die Maut, die erhöhten compliance-Kosten werden die exakten auf-Industrie-Unternehmen.

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Source: cointelegraph.com

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