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FATF-Bericht: UNS Ist Nicht Konzentriert Genug, auf Crypto Finanzielle Risiko


Die Financial Action Task Force (FATF) hat erneut die Vereinigten Staaten auf Ihre übereinstimmung mit der globalen anti-Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) zu beachten. Nach dem Bericht veröffentlicht am März 31, die USA ist nur “weitgehend konform” mit den FATF-Bestimmungen auf cryptocurrencies und virtuellen assets.

Die Bewertung berücksichtigt den Grad der übereinstimmung der nationalen Rechtsvorschriften an die Empfehlungen der FATF, einer internationalen regulatorischen standard Körper. Empfehlung 15, die sich speziell mit cryptocurrencies, gehört zu den am meisten diskutierten Themen in dem Bericht.

Seit der letzten Bewertung im Jahr 2016, die FATF-rating der USA in dieser Angelegenheit hat sich nicht geändert. Allerdings FATF eigenen Richtlinien für cryptocurrencies geändert wurden deutlich, die im Oktober 2019, in dem, was ist bekannt als der FATF Reisen der Regel.

Also die Bewertung spiegelt die änderung in der Methodik, in dem es um eine tiefere Prüfung als früher.

Die US-Regelung ist nicht spezifisch, aber es funktioniert auch meistens

Die Agentur lobte die gestiegene Bewusstsein für die Risiken dargestellt, die von US-Regulierungsbehörden, unter Berufung auf die Schaffung von mehreren task forces und Berichte, wie die “2018 Nationalen Geldwäscherei-Risiko-Bewertung.”

US-Vorschriften auch wirksam sind für die verschiedenen Arten von Virtuellen Asset Service Provider (VASP), definiert durch die FATF, die auch Organisationen wie Börsen-und betreuungskräfte. Doch der Bericht stellt fest, dass Sie nicht explizit befassen sich mit den spezifischen Fall von VASP, die ist eingebaut in den USA, hat aber ansonsten keine Geschäfte in dem Land.

Kryptogeld-Betreiber sind in der Regel als-Geld-Dienstleistungen Unternehmen (MSB), eine Kategorisierung, die hat ein sehr hohes Maß an compliance. Als solche sind die meisten MSBs sind erforderlich, um die Entwicklung wirksam AML-und CTF-Richtlinien, die FATF glaubt, sind in der Regel ausreichend.

Darüber hinaus stellt er fest, dass einige Unternehmen können auch an die Vorschriften halten, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die weiter verbessert die compliance. Der Bericht dennoch kritisiert die USA für die Aufrechterhaltung seiner 3.000 US-Dollar Schwelle für gelegentliche unbekannten-Transaktionen. FATF-Leitfaden schlägt eine Frist von nicht mehr als $1.000.

Die Agentur war nicht besonders beeindruckt von der Internal Revenue Service (IRS) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), jedoch. Während es Hinweise, dass beide führten Untersuchungen verschiedener kryptogeld Austausch, individuelle Wärmetauscher und andere, es kritisiert die generische Strategie.

Laut FATF, die USA nicht identifizieren höheren Risiko-Dienstleistern sind Sie bedeckt von der MSB-regime. Weiterhin besagt der Bericht:

“Daher ist es nicht ganz klar, ob der aktuelle Ansatz ist ausreichend Risiko konzentriert, vor allem da nur 30% aller registrierten CVC [Konvertierbare virtuelle Währung] Anbieter kontrolliert worden seit 2014.”

Die Allgemeine Schlussfolgerung scheint zu sein, dass US-Regulierungsbehörden haben es versäumt, aus kryptogeld service-Anbieter bei der Durchsetzung dieser Verordnung, aber die beschriebenen Probleme sind immer noch als minor. Genug für die USA zu verdienen, was beläuft sich auf ein “B” in der GAFI ‘ s-grading-system.

Source: cointelegraph.com

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