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Durchgesickert Steuererklärungen: CEO Unter Beschuss Brasilianische Unternehmen Besitzt Die 25.000 Bitcoin


Der Geschäftsführer der brasilianischen kryptogeld Firma Grupo Bitcoin-Banco hat behauptet, die 25.000 Bitcoins (BTC) — eine erstaunliche $209 Millionen, wie der Presse-Zeit, eine Steuer-filing, während auch sagen, seine Firma nicht in der Lage ist, zu zahlen, Kunden die Fonds als Ergebnis eines Hacks.

Die Steuer Dokument wurde gemeinsam mit Cointelegraph durch eine individuelle Nähe zu Brasilien ist die Steuer-Behörde, dem Department of Federal Revenue (RFB), der fragte, anonym zu bleiben, aus Sicherheitsgründen. Laut dem Dokument, die exchange CEO, Claudio Oliveira,behauptete, seine crypto-Betriebe in einem Jahr 2018 Einreichung mit dem RFB. Obwohl das Dokument echt ist, ist es nicht möglich zu wissen, ob die zahlen, die gemeldet sind, genaue oder aktuelle, aufgrund von steuerlichen Anmeldungen in Brasilien selbst berichtet.

Screenshot von Oliveira ist 2018 die Abgabe der Steuererklärung. Quelle: Cointelegraph

Trotz der Tatsache, dass die Abgabe der Steuererklärung ist für Oliveira ‘ s personal Geldern, juristische Experten, sagte Cointelegraph, dass das Brasilianische Gesetz könnten potenziell Nachfrage der CEO persönlichen Vermögens zur Deckung der festen Schulden. Oliveira ist Bitcoin eher beschlagnahmt werden, wenn sein Unternehmen gefunden zu haben, die in Betrügereien verwickelt war und nicht die Opfer eines Hacks, wie die Unternehmens-Vertretern erklärt haben.

Firma unter Untersuchung

Oliviera persönliche holdings auftauchen inmitten der Gesellschaft jüngsten rechtlichen Probleme und eine laufende Ermittlungen der Polizei in Ihre Aktivitäten ein.

Im Mai Grupo Bitcoin Banco behauptete, Sie hatte sich verstrickt in eine Verletzung der Sicherheit sah, dass einige Kunden doppelt die Salden Ihrer Konten und Geld abheben, die nicht existierten, als Cointelegraph Brasil berichtet. Die Kosten für den angeblichen hack konnte, beläuft sich auf 50 Millionen Brasilianische reals ($13 Millionen).

Obwohl Grupo Bitcoin-Banco hat immer behauptet, er war das Opfer einer hack hat die Firma noch irgendwelche Beweise zu dieser Behauptung. Am 6. Juni ein Richter aus dem Bundesstaat Paraná bestellt das Unternehmen den Nachweis, dass der hack in seiner Verteidigung gegen einen ehemaligen Kunden der Klage. Grupo Bitcoin Banco niemals Beweise für den hack mit dem Gericht. Am 2. Juli die Firma ließ sich mit den ehemaligen Kunden für einen Betrag in ungenannter Höhe.

Ab Mai können Kunden alle von Grupo Bitcoin Banco die Börsen hatten Ihre Gelder eingefroren, die Verhütung und Auszahlungen trades. An diesem Punkt, das Unternehmen als Gegenstand mehrerer Klagen und Klagen.

Im Juni, Richter am Gerichtshof des Staates Sao Paulo froren die Konten, die in Zusammenhang mit der Firma inmitten der beiden Beschwerden, die von der exchange-clients, dass Sie sich nicht zurückziehen, Ihre Mittel und Vorwürfe der “missbräuchlichen Praktiken.” Die Kunden behaupteten, Sie hatten insgesamt 726,630 Real (etwa $174,000) auf der Plattform und forderte die Richter zu ergreifen, die Mittel.

Ab Mitte August über 20.000 Kunden betroffen waren, mit Grupo Bitcoin Banco Verkleidung rund 200 laufende Gerichtsverfahren, bis hin zu Schadensersatzansprüche von $3.000 bis $3 Millionen. Folgende Recherchen des Unternehmens bank-Konten, das Gericht konnte nicht finden, dass Geld zu erstatten Kunden, die erfolglos versucht hatte, den Rücktritt Ihrer investierten Mittel. Aber zu der Zeit, die Gerichte waren sich nicht bewusst, Oliveira persönliche Bitcoin-Bestände.

Das Deckblatt Oliveira ist 2018 die Abgabe der Steuererklärung. Quelle: Cointelegraph

Militär-Polizisten eine Razzia in der zentrale der Grupo Bitcoin-Banco auf Aug. 20 zu ergreifen, eine unbestimmte Menge von Bitcoin. Die Polizei-Aktion Bestand aus 10 uniformierten Beamten und vier Einsatzfahrzeuge der Polizei. Ein gesetzlicher Vertreter für Grupo Bitcoin Banco behauptet, dass die Behörden zu übermäßiger Gewaltanwendung.

Militärpolizei von Paraná Staat außerhalb GBB-Hauptquartier während der Aug. 20 raid. Quelle: Ezequiel Gomes / Cointelegraph Brasil

Steuererklärungen umfasst Bitcoin, Autos, Eigenschaften

Auf Oliveira jährliche Anpassung Verlustrechnung für das Jahr 2018 Kalenderjahres eingereicht mit der RFB im Jahr 2019 — mit 25.000 Bitcoins sind aufgeführt in der Spalte für die Inanspruchnahme von waren und Abgaben.

Die Steuer Dokument zeigt, dass Oliveira erklärt zunächst, dass er im Besitz von 20.000 Bitcoins, aber später geändert, den Betrag auf 25.000 Bitcoins.

Allerdings Oliveira, die die Aussage beinhaltet nicht eine zugehörige wallet-Adresse für den Bitcoin, der es unmöglich macht, um zu überprüfen, sowohl die tatsächliche Existenz des BTC und potenzielle Geschäfte mit ihm gemacht.

Die Bilanz berichtet über die Steuer-Erklärung ist persönlich und ist nicht mit Grupo Bitcoin-Banco.

Pro Einreichung, Oliveira gehandelt 1,447 BTC ($14,8 Millionen bei Redaktionsschluss) mit verschiedenen Unternehmen und Personen, einschließlich Sao Paulo-basierte Telekommunikations-Firma BWA Brasil Tecnologia Digital-und trading-Plattform Negociecoins.

Nach der Anzeige einer geschwärzten version von Oliveira Umsatzsteuer-Dokument, José de Araujo Novaes Neto, partner bei Novaes e Roselli Advogados, sagte Cointelegraph:

“Bitcoin ist wie eine normale Kapital, und es muss erklärt werden, um die RFB mit Ihren Eigenschaften und Ihrer sonstigen Vermögenswerte. BTC ist wie jede andere Eigenschaft, selbst wenn es nicht geregelt ist.

“Wenn er [Oliveira] waren zu verkaufen, einige seiner BTC, ohne Sie zu deklarieren zuerst, er wäre dann zu erklären, wo das fiat-Geld kam. Also laut der jährlichen Steuererklärung Regeln, muss er erklären, seine BTC, wenn er welche hat.”

Die Steuer-Einreichung enthält auch mehrere Autos, die waren Gegenstand einer Durchsuchung-und-Beschlagnahme-Haftbefehl früher in diesem Jahr, darunter ein BMW X5, zwei Land Rover Sport, Maserati Ghibli und Mercedes-Benz C300.

Das Dokument auch fest, Aktien in verschiedenen Unternehmen sowie Anleihen, Spar-und Immobilien-Betriebe mit 14 unterschiedlichen Eigenschaften an verschiedenen Orten in Brasilien.

Was nun? Juristische Experten Wiegen in

GBB argumentiert, dass die privaten Bitcoin-Bestände von Oliveira sind nicht in irgendwie mit dem GBB die Bitcoin-Bestände oder die Schulden seiner Kunden. In einer Erklärung zu Cointelegraph, ein GBB-Vertreter kommentierte die Steuer Dokument, nämlich:

“Es sollte klargestellt werden, dass die Daten von Privatpersonen sind völlig anders als die eines einzelnen, rechtlich gehört zu der Gruppe [Grupo Bitcoin Banco].”

Allerdings sind die lokalen gesetzlichen Experten gesagt, Cointelegraph, dass das Brasilianische Gesetz könnte theoretisch die Nachfrage Oliveira persönlichen Vermögens — das wertvollste von denen sein, berichtete BTC-Bestände — zu decken Grupo Bitcoin Banco Schulden. Dort ist Präzedenzfall für die Beschlagnahme von privatem Vermögen in der jüngsten brasilianischen Geschichte, vor allem, wenn der ehemalige Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatte sein Vermögen eingefroren, während eine durchgreifende Korruption Sonde bekannt als “Operation Autowäsche.”

In einem anderen Fall eher auf die missliche Lage mit Grupo Bitcoin Banco, über das Vermögen von Eike Batista und seine Söhne — von insgesamt 1,6 Milliarden Brazlian Real (etwa $385 Millionen Euro) — wurden eingefroren. Batista benutzte angeblich in Panama ansässige Firma, Die Berater Investitionen, die Märkte zu manipulieren, Begehen Insiderhandel verbergen und Kunden zu finanziellen Aktivitäten. Rio de Janeiro Richter hatte, die Batista-Familie das Vermögen beschlagnahmt, die für die Dauer der strafrechtlichen Ermittlungen.

Sprechen Sie mit Cointelegraph, Novaes Neto erklärt die Beziehung zwischen dem Unternehmen als Schulden und die Eigentümer der Unternehmen:

“Es ist ein Unterschied zwischen dem einzelnen und der juristischen Person. Im Allgemeinen, der Besitzer wird nicht berechnet, mit der ein Unternehmen Schulden. Aber es gibt eine gesetzliche Bestimmung, die es ermöglicht, in bestimmten Situationen, auf Anfrage der “Missachtung der juristischen Persönlichkeit” und erreichen die Partner des Unternehmens, die individuell, als Einzelpersonen. Dies geschieht in Fällen, wo es Missbrauch der RECHTSPERSÖNLICHKEIT, durch Missbrauch der Zweck, Eigentum Verwirrung, unter anderem. In solchen Fällen kann der Richter bestimmen, in welchem Maße sich die Belastung für die privaten Vermögen der Partner oder Geschäftsführer der juristischen Person. Dies hat immer häufiger im brasilianischen Recht.”

Francisco Sandrin, ein federal district public defender und professor für Wirtschaftsrecht, sagte Cointelegraph, dass in Fällen von strafbaren Betrug, ein Unternehmen Schulden übertragen werden können, an die Eigentümer oder Geschäftsführer eines Unternehmens:

“Nachdem der Betrug erkannt wird, kann der Richter, um die Befestigung der Partner Vermögen zu zahlen, die Schulden des Unternehmens und Umgekehrt.”

Mit dem Ausmaß von Oliveira persönliche Bitcoin-Reichtum nun eine Frage der öffentlichen Aufzeichnungen, es bleibt gesehen zu werden, wenn er gezwungen sein wird, diese Mittel zu verwenden, um zu bezahlen Grupo Bitcoin Banco Schulden. Das hängt davon ab, ob der Richter bestimmen, ob Grupo Bitcoin-Banco wurde in der Tat gehackt, oder wenn dies ist ein Fall von Betrug alle zusammen.

Olivia Capozzalo und Kollen Post zu diesem Bericht beigetragen.

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Source: cointelegraph.com

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