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Der New Yorker Staatsanwalt Gebühren Zwei für “Shadow Banking” Crypto-Unternehmen


Den Südlichen Bezirk von New York Rechtsanwalt in Rechnung gestellt hat, ein Arizona Mann und eine israelische Frau, für die angeblich “shadow banking” kryptogeld Unternehmen, laut einer amtlichen Bekanntmachung veröffentlicht am April 30.

Geoffrey S. Berman, die United States Attorney für den Südlichen Bezirk von New York, gab die Verhaftung von Reginald Fowler angeblich, dass der Betrieb eines nicht lizenzierten Geld übertragung von Unternehmen und bank Betrug. Seine angeblichen Mitverschwörer Ravid Yosef wurde auch aufgeladen mit bank Betrug und ist immer noch auf freiem Fuß, nach der Ankündigung.

Im Jahr 2018, die der Angeklagte angeblich arbeitete für mehrere verbundene Unternehmen, sofern die fiat-currency-banking-Dienstleistungen für kryptogeld-Börsen, wo Fowler zahlreiche irreführende Aussagen zu Banken in einem Versuch zum öffnen von bank-Konten weiter verwendet, um Ablagerungen von Personen, die den Kauf der digitalen Währung. Fowler und Yosef angeblich gefälschter elektronischer überweisung Anweisungen zu vertuschen, die wahre Natur Ihres Geschäfts.

Berman sagte, dass “Ihre Organisation angeblich skirted die anti-Geldwäsche-Sicherheiten von lizenzierten Einrichtungen, die gewährleisten, dass der US-Finanz-system ist nicht für kriminelle Zwecke verwendet werden, und zwar durch LUG und trug.”

Früher im April, die Manhattan Bezirksstaatsanwalt Cyrus R. Vance, Jr, der angeklagt ist eine Gruppe von Individuen, die angeblich betrieben-Shops auf dem dark web, die verkauft und ausgeliefert “Hunderttausende” von Tabletten von gefälschten Medikamenten und gewaschen, Millionen von Dollar mit bitcoin (BTC). Die Individuen berichten zufolge zogen mehr als $1 million.

Auch im April, Cointelegraph berichtet, dass LocalBitcoins Händler Jacob Burrell Campos, wer verkauft bitcoin für mehr als 1.000 Menschen in den USA, wird dazu dienen, zwei Jahre in Bundes-Gefängnis. Burrell, ein Mexikanischer Staatsbürger, sammelten mehr als $die 820.000 von bitcoin der Umsatz auf die P2P-Plattform zwischen 2015 und 2018.

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Source: cointelegraph.com

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