Открыть меню

Danske Bank ‘ s Påståede Hvidvaskning af Penge Nu udgør $234 Milliarder, CEO Afsluttes – Bitcoin Nyheder


|
Kevin Helms – |

Danske Bank ‘ s Påståede Hvidvaskning af Penge Nu udgør $234 Milliarder, CEO Afsluttes

Den undersøgelse af Danske Bank ‘ s påståede hvidvaskning af penge har afdækket nye midler. Mængden af “tvivlsomme penge”, der strømmer gennem bankens estiske grenen er vokset fra $150 milliarder til omkring $234 mia. I svar, administrerende DIREKTØR for Danske Bank henvendte sig i sin fratræden.

Læs også: 160 Crypto Udvekslinger Søge at etablere sig på det Japanske Marked, Regulator Afslører

Fra $150 MILLIARDER til $234B

Danmarks største bank udgivet rapporten beskriver resultaterne af sine interne undersøgelse af hvidvaskning af penge påstande, der involverer sin estiske gren på onsdag.

Forud for denne udgivelse, $150 milliarder angiveligt flød gennem Danske Bank ‘ s estiske gren til mistænkelige konti for ikke-hjemmehørende kunder fra 2007 til 2015. Men bankens undersøgelse har revideret dette nummer. Danske har “erkendt, at omkring €200bn [~US$234 mia] i tvivlsomme penge, der flød gennem sin lille estiske filial i én af de største hvidvaskning af penge skandaler nogensinde, der er afdækket,” Financial Times rapporterede.

Lars Løkke Rasmussen, statsminister, blev citeret af nyheder stikkontakt:

Jeg er chokeret. De numre, der kom ud i dag, er af en astronomisk størrelsesorden. Det er naturligvis dybt skuffende, at en bank, som jeg anser for at være en vigtig spiller for Danmark er blevet involveret i denne form for aktivitet.

Danske Undersøgelser

“De undersøgelser, der har været ledet af Bruun & Hjejle advokatfirma,” Danske Bank er beskrevet, og tilføjer, at “omfanget af de undersøgelser, der dækker omkring 15.000 kunder og 9,5 millioner betalinger.”

Ifølge rapporten, “12.000 dokumenter, og mere end 8 millioner e-mails er blevet ransaget og mere end 70 interviews har været udført med nuværende og tidligere medarbejdere og ledere…alt i alt cirka 70 mennesker, der har arbejdet fuld tid på de undersøgelser.” Hertil kommer, hedder det i rapporten, at ca 6.200 højrisiko-kunder, der er blevet undersøgt, “og langt de fleste af disse kunder har været anses for at være mistænkelige.”

Financial Times tilføjede, at “Den ikke-hjemmehørende kunder kom fra lande, herunder Rusland, STORBRITANNIEN og de Britiske jomfruøer, men banken sagde, at det kan endnu ikke vurdere, hvor meget af den samlede var ulovlig.” Nyheder stikkontakt bemærkes, at Ruslands centralbank sagde, at Danske kunder “permanent deltager i finansielle transaktioner, der er af tvivlsom oprindelse,” forventet i milliarder af rubler om måneden.

CEO Jensen Fratræder

Onsdag, Danske Bank har også annonceret, at selskabets administrerende DIREKTØR, Thomas F. Borgen, er trådt tilbage. Han har været bankens administrerende DIREKTØR fra 2013 og var ansvarlig for international banking, herunder Estland fra 2009 til 2012. Jensen sagde:

Det er klart, at Danske Bank ikke har formået at leve op til sit ansvar i sagen om mulig hvidvaskning af penge i Estland. Dette beklager jeg dybt…jeg tror, at det er bedst for alle parter, at jeg træder tilbage.

I henhold til bankens meddelelse, Borgen vil fortsætte i sin stilling, indtil en ny administrerende DIREKTØR er udpeget.

Donation og Reviderede Outlook

En anden meddelelse, ved Danske Bank på onsdag vedrører donation på DKK 1,5 mia (~$235 mio.).

“Danske Bank ønsker ikke at drage økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner, der fandt sted i den ikke-hjemmehørende portefølje af sin estiske filial i perioden fra 2007 til 2015,” bank skrev, og tilføjer:

Som bank er ikke i stand til at give en præcis vurdering af mængden af mistænkelige transaktioner foretaget af ikke-hjemmehørende kunder i Estland i løbet af den periode, Bestyrelsen har besluttet at donere bruttoindkomsten fra kunder, der i perioden fra 2007 til 2015, hvilket er anslået til DKK 1,5 milliarder, til en uafhængig fond.

Instituttet vil blive “sat op til at støtte initiativer, der tager sigte på bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask af penge, også i Danmark og Estland.”

Banken har endvidere forklaret, at nettoresultatet for 2018 er blevet nedjusteret på grund af denne donation. “Vi forventer nu, at resultatet for 2018 at være i størrelsesordenen DKK 16-17 mia~$2,5 til 2,7 mia],” bank afklaret, at bemærke, at det tidligere “forventede nettoresultat i 2018 at være i den lavere ende af DKK 18-20 milliarder [~på 2,8-3,1 mia] rækkevidde.”

Hvorfor tror du, at lovgiverne går efter crypto, når der er så meget hvidvaskning af penge i bank-system? Lad os vide i kommentarerne nedenfor.

Billeder venligst udlånt af Shutterstock.

Behov for at beregne din bitcoin bedrifter? Tjek vores værktøjer sektion.

Source: bitcoin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Crypto-News · All rights reserved
<<2018>>