Открыть меню

Danmarks Største Bank Tog To År at Lukke Konti Sortlistede russiske Kunder – Bitcoin Nyheder


|
Kevin Helms – |

Danmarks Største Bank Tog To År at Lukke Konti Sortlistede russiske Kunder

Danmarks største bank, Danske Bank, efter sigende vidste, at nogle af de estiske branch ‘s kunder var på den russiske regering’ s sorte liste, men ikke lukke deres konti for to år. Banken er i øjeblikket ved at blive undersøgt af tre lande over $150 mia hvidvaskning af penge påstande.

Læs også: 160 Crypto Udvekslinger Søge at etablere sig på det Japanske Marked, Regulator Afslører

Danske ‘Ok’ Med Sortlistet Kunder

Danske Bank er i øjeblikket under efterforskning af myndighederne i de tre lande: USA, Danmark og Estland. Dets tjenestemænd, der efter sigende “havde tidligere end hidtil oplyst om problemer på sin lille Estland gren, herunder at det holdt regnskab for sortlistet russiske kunder,” The Wall Street Journal rapporterede tirsdag, citerer korrespondance, det har set. Publikationen er udarbejdet:

Embedsmænd i Danske Bank var klar over næsten to år, før det begyndte at lukke tvivlsom regnskaber, at den lille, men meget indbringende gren, der var involveret i potentielt ulovlige pengestrømme.

Den estiske gren var en af bankens overskud drivere, der genererer et nettooverskud på 63 millioner (~US$, der var 73,5 mio.) i 2012, den mest indbringende år. Hele bank rapporterede €636.6 millioner (~$742.6 mio.) i årets resultat som årets publikation er angivet.

Den største bank i Danmark har været i centrum af en af Europas største sager om hvidvaskning af penge. Mellem 2007 og 2015, en anslået $150 milliarder var mistænkt for at have strømmet gennem en filial til konti, der tilhører ikke-estiske kunder, herunder russiske kunder. Men banken har ikke bekræftet, hvor meget af denne figur kommer fra mistænkelige transaktioner. Den har iværksat en intern undersøgelse, og forventes at offentliggøre resultaterne på onsdag, Sept. 19.

Kræsne E-Mail

Ifølge Wall Street Journal, April 2013-e-mail afslører, at bank er anti-money laundering (AML) chief baseret i Danmark havde bedt kolleger i den estiske gren “om kundens konti, hvis ejere har optrådt på en sort liste, der genereres af Ruslands centralbank.” Bank of Rusland holder en database over personer og selskaber, der mistænkes for finansielle forseelser, som det har til fælles på tværs af grænser. Listen i øjeblikket har omkring 500.000 navne.

Den estiske finanstilsyn (FSA) sagde tirsdag, at “det flere gange klaget over, at danske kolleger om filialen er sortlistet kunder,” nyheder stikkontakt, som formidles, og tilføjer, at i en e-mail-2013, Niels Thos Mikkelsen, bankens derefter overholdelse executive, skrev:

De har indtryk af, at vi ikke tager problemet alvorligt.

Thomas Borgen.

Desuden nyheder stikkontakt tilføjede, at en talsmand for FINANSTILSYNET påpegede, at en irettesættelse dom mod Danske Bank i Maj fastslår, at den myndighed, der har modtaget “vildledende” information fra banken mellem 2012 og 2014. Danske krav til de oplysninger, der kom fra grenen.

Mens Financial Times for nylig rapporteret, at Thomas Jensen, bankens administrerende DIREKTØR blev meddelt i oktober 2013 om mistænkelige transaktioner på det estiske gren, Borgen insisterer på, at “han ikke var orienteret i detaljer på det tidspunkt, om de problemer,” Reuters beskrevet på tirsdag, som uddyber:

Danske Bank-sagen har ført til spekulationer i Danmark om, at dens administrerende direktør Thomas Borgen, der var ansvarlig for dets internationale operationer, herunder Estland, mellem 2009 og 2012, vil træde ned.

Hvorfor tror du, at de regulerende myndigheder efter crypto, når de lader Danske Bank service sortlistet kunder om to år? Lad os vide i kommentarerne nedenfor.

Billeder venligst udlånt af Shutterstock og Danske Bank.

Behov for at beregne din bitcoin bedrifter? Tjek vores værktøjer sektion.

Source: bitcoin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Crypto-News · All rights reserved
<<2018>>