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Crypto Derivatives Exchange Blätter EU für Panama, Erweitert KYC


Crypto derivatives exchange Deribit ist das verlassen der europäischen Union für Panama zu vermeiden, die neuen AML-Regeln, die beim ändern Ihre KYC (Know your Customer) zu erfüllen.

Deribit B. V., den aktuellen Niederlanden ansässige Unternehmen verantwortlich für die Deribit.com exchange, offiziell Delegierte der trading-Plattform, um seine Tochter Unternehmen, DRB Panama Inc. auf Feb. 10, 2020 Jan. 9 Erklärung von Deribit sagte.

Veränderungen in den gesetzlichen Winde

Deribit hat beschlossen, zu übertragen, zu Panama auf der Grundlage der angegebenen Wahrscheinlichkeit der Verschärfung der regulatorischen Anforderungen, in den Niederlanden, die aus ähnlichen Forderungen in der EU, die Deribit-Anweisung notiert.

Diese Anforderungen, auch bekannt als 5AMLD, beziehen sich auf Krypto-Operationen und erfordern möglicherweise Deribit Kunden zu produzieren, die wichtige persönliche Daten, um die Teilnahme auf der Plattform. Die Anweisung Hinzugefügt:

“Wir glauben, dass crypto-Märkte sollten frei verfügbar sein, um die meisten, und die neuen Vorschriften würden zu hohe Barrieren für die Mehrheit der Händler, die beide — Regulierungs-und Kosten-Weise.”

Veränderte Bedingungen und KYC

Deribit die Erklärung stellte eine änderung seiner AGB und der Datenschutzerklärung als Teil der anstehenden Umzug nach Panama.

Deribit auch erwähnt änderungen an seinen aktuellen KYC Erwartungen, Ausdruck der Pläne zu verwenden, die überprüfung und Zahlung Firma Jumio sowie software-Unternehmen Chainalysis in den Prozess. Deribit host für mehrere Kunden Aktivität an der Börse, auf der Grundlage bestimmter KYC-Elemente, gemäß der Unternehmens-Anweisung.

Im Juni 2019, Binance angekündigt, es würde kick US-Kunden aus dem Malta-basierten Austausch im September, die Einrichtung einer anderen Plattform mit weniger Funktionen für US-Teilnehmer. Exchange Riesen OKEx wirbt auch Malta als Hauptsitz, als die Dünn besiedelten Urlaub hub hat Interesse aus der Krypto-Industrie, Cointelegraph im letzten Jahr berichtet. Malta ist zudem Vertragspartei der EU-AML-Verordnung, die möglicherweise erweisen sich als eine Belastung für die Börsen mit Sitz in dem Land.

Source: cointelegraph.com

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