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Crypto Capital Exec Angeklagt auf Drei Anklagen in New York, Gericht


Die United States Attorney für den Südlichen Bezirk von New York angeklagt Crypto Capital executive Oz Yosef auf drei Anklagen.

Oct. 23 Gericht-Einreichung erhalten durch Cointelegraph bestätigt, dass Oz-Yosef wurde angeklagt, die von US-Behörden auf Verschwörung zur Begehung von bank-Betrug, bank, Betrug und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geld übertragung von Unternehmen.

Crypto Hauptstadt angeblich Irre Bitfinex

Die Einreichung wäre angezeigt, um zu bestätigen Anschuldigungen von kryptogeld Börse Bitfinex, die in einem aktuellen statement zu begründen versucht, sich als ein Opfer von Betrug in Bezug auf Crypto Capital — seine frühere Zahlungen-Prozessor.

Am April 25, die New York Attorney General ‘ s office behauptet, dass Bitfinex verlor 850 Millionen US-Dollar und anschließend Gelder von der Leine— den angeschlossenen stablecoin Betreiber — zur Deckung der Finanzierungslücken. Bitfinex behauptet, dass Crypto Capital verbreiten die Firma die Gelder über mehrere Bankkonten in mehreren Ländern, die es schwierig machen, Zugriff.

Bitfinex erklärte, dass die Panama-basierte Zahlungen-Prozessor verarbeitet Fonds im Namen und auf Rechnung von Bitfinex für Jahre und Bitfinex war die Berufung auf seine Zusicherungen, einschließlich derjenigen, die von executive Oz Yosef, die schließlich stellte sich heraus, irreführend zu sein. Der Austausch beansprucht:

“Unter denen, Falschdarstellungen, Crypto Capital regelmäßig bezeichnet seine Integrität, banking-know-how, robuste compliance-Programm und finanzielle Lizenzen. Diese wurde, uns zu versichern, dass die Crypto-Hauptstadt war in der Lage Umgang mit Bitfinex-Transaktionen.”

Bitfinex zuvor behauptet, dass jede Behauptung, dass die Crypto Capital gewaschenes schwarzgeld auf Anfrage von Bitfinex oder seiner Kunden ist “kategorisch falsch.”

Präsident der Krypto-Hauptstadt in Polen verhaftet

Ivan Manuel Molina Lee, der Präsident der Krypto-Hauptstadt, wurde verhaftet, der von den polnischen Behörden auf. Okt. 24 wegen des Verdachts der Geldwäsche und beteiligt sich an einem internationalen Drogenkartell. Lee wurde festgenommen, die auf einem europäischen Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft in Breslau. Seine Verhaftung ist angeblich verbunden zu $350 Millionen, die zuvor beschlagnahmt, die von dem polnischen Justizministerium.

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Source: cointelegraph.com

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