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Crypto Betrug Jetzt Verfügbarmachen von alten Banken zu Compliance-Themen, Berichte CipherTrace


Die Natur von kryptogeld Betrug ist die Verlagerung Weg von exchange-hacks, und in Richtung Ponzi-Stil Betrug, Pyramidensysteme und beenden Betrug. Eine massive 533% – Anstieg in den Wert solcher Verbrechen bedeutet, dass veruntreute Gelder sind gewaschen, die traditionelle banking-system wird zunehmend Risiken ausgesetzt, die unter kommende Financial Action Task Force (FATF) Regeln. Das ist die Schlussfolgerung von CipherTrace, ein kryptogeld-intelligence-Firma, in einem Bericht, der heute veröffentlicht wird.

Die Reisen der Regel erfordert die virtuelle Währung Unternehmen “erreichen, halten und übermitteln die erforderlichen Urheber und Empfänger von Informationen, um zu identifizieren und melden Sie verdächtige Transaktionen, überwachen Sie die Verfügbarkeit von Informationen, nehmen Sie einfrieren Aktionen und verbieten Transaktionen mit Personen und Einrichtungen.”

Die Regel gilt für die 37 Mitglieder der FATF, darunter die Vereinigten Staaten, China, Japan, Südkorea und vielen europäischen Ländern. Es ist geplant, für die Umsetzung im Juni 2020.

Banken in Gefahr?

Trotz erheblichen 160% Jahr-auf-Jahr Eskalation der Verluste, die kryptogeld-Benutzer, Börsen und Investoren — aus $von 1,74 Milliarden im Jahr 2018 auf über 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 — es ist nicht nur die Krypto-Industrie steht zu verlieren als eine direkte Folge der erhöhten kriminellen Aktivität. Nach CipherTrace Forschung, die typischen top-10-US-bank unwissentlich erleichtert ungefähr $2 Milliarden in illegale kryptogeld-Transaktionen pro Jahr. Während die Banken bezahlt insgesamt über $6,2 Milliarden im Anti-Geldwäsche (AML) Geldstrafen im Jahr 2019, wird sich diese Zahl erhöhen könnte, da die Travel-Regel eingeführt wird.

“Als crypto-assets zunehmend verstrickt in traditionellen Finanzdienstleistungen, AML-und CTF [Counter-Terror-Finanzierung] compliance-Risiken sind auf dem Vormarsch,”, sagte Stephen Ryan, COO von CipherTrace. “Virtuelle Gegenstände sind jetzt allgegenwärtig in der bank Konten und Zahlungs-Netzwerke, und die Banken müssen Wege finden, die zum Umgang mit den Risiken. Effektiv Eindämmung kryptogeld Risiken erfordert die Ausstattung der compliance officers mit den besten Werkzeugen und Intelligenz, um Einblick in diese neue asset-Klasse.”

CipherTrace CEO David Jevans weiter:

“Sie mögen oder nicht, die Banken haben viel mehr virtuelle Vermögen lauern in Ihre Konten und Zahlungs-Netzwerke als die meisten in der Industrie bisher dachte. Banken brauchen neue Fähigkeiten, um Frettchen aus illegalen MSBs [Geld-Service-Betriebe], Finanzierung von Terrorismus und anderen wichtigen Quellen der Gefahr.”

Betrug auf dem Vormarsch

Obwohl der Gesamtwert der Diebstähle und hacks sank von 66% in 2019, die erlittenen Verluste durch direkte kryptogeld Teilnehmer der Branche stieg auf $4,5 Milliarden, getrieben durch den Anstieg in der Höhe veruntreut durch Betrügereien.

CipherTrace genannt 2019 im Jahr der “Böswillige Insider” erklärte, dass der trend der Ereignisse wie das verschwinden von Geldern aus dem QuadrigaCX und IDAX Austausch zählen als “insider” jobs.

Während der Rückgang in Sicherheit hacks ist ermutigend, die “logarithmisch ” Aufstieg” in die Verluste auf insider-Betrügereien verübt bedeutet, dass kryptogeld-Industrie Teilnehmer müssen weiterhin sehr vorsichtig bei Ihren Investitionen Forschung.

Source: cointelegraph.com

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