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Chainalysis zu Bieten Bitfinex Mit “Privacy-Safe” – Tools, um Verbrechen zu Bekämpfen


New York-basierte blockchain-Analytik-Firma Chainalysis eingerichtet crypto Börse Bitfinex mit seiner Anti-Geldwäsche-compliance-Lösung.

In einem Pressemitteilung veröffentlicht am Dez. 12, beide Firmen nahmen die Schmerzen zu betonen, dass die Lösung die Privatsphäre-sicher, aber helfen Bitfinex zu knacken auf schlechte Schauspieler mit seiner Plattform.

Verstärkte überwachung

Chainalysis ist eines der profiliertesten Unternehmen in der blockchain-intelligence-Branche und bietet Lösungen, wie z.B. proprietäre KYT (Kennen Sie Ihre Transaktion) Werkzeug—, mit denen Unternehmen, Regierungen und Strafverfolgungsbehörden zu überwachen blockchain Transaktionen und track Verdacht illegaler Aktivitäten.

Früher in diesem Jahr, die Firma erweitert Ihre monitoring-Kapazitäten über Bitcoin (BTC) auf 41 weitere cryptocurrencies einschließlich Ether (ETH), Bitcoin, Bargeld (BCH), Litecoin (LTC), ERC-20 Token wie Maker (MKR) und Dai (DAI) und verschiedenen stablecoins, einschließlich Bitfinex verbundenen token-Tether (USDT).

Bitfinex wird angeblich in der Lage sein zu verwenden real-time-monitoring-Funktionen von Chainalysis ” – Technologie zu identifizieren, die hoch-Risiko Ausreißer inmitten einer hohen Zahl von Transaktionen. Automatisierte und granular-due-diligence-tools können helfen, den Austausch, um eine bessere Allokation der Ressourcen, Durchsetzung von compliance-Richtlinien und robust Zähler finanzkriminalität, der Pressemitteilung behauptet.

Unruhigen Geschichte

Bitfinex zu bewegen, zu straffen Ihre compliance-und due diligence in Zusammenarbeit mit einem veteran intelligence Firma wie Chainalysis kommt nach Monaten der langwierigen rechtlichen Schwierigkeiten.

Unter diesen, Bitfinex, Tether und Stammhaus iFinex beschuldigt worden, die von der New York Attorney General ‘ s office verloren zu haben 850 Millionen US-Dollar vermischten client-und corporate-Fonds und dann versucht haben, zu vertuschen den angeblichen Fehlbetrag.

Im Oktober, die US-Staatsanwaltschaft für den Südlichen Bezirk von New York angeklagt ist der Leiter der umstrittenen Panama-basierte shadow Zahlung Prozessor Crypto Capital auf drei Anklagen. Crypto-Hauptstadt hatte, in den Austausch mit seinen eigenen Worten “verarbeitet bestimmte Mittel für und im Namen von Bitfinex für mehrere Jahre.” Bitfinex hat argumentiert, dass es selbst Opfer des Betrugs.

Letzten Monat, Bitfinex entlassen Sie einen separaten, frisch Klage als “Söldner und haltlos”. Es verdoppelte seine Ablehnung der anhaltenden kontroversen, einschließlich der Ansprüche, die Tether-die Ausstellung wurde verwendet, um zu manipulieren, die kryptogeld-Märkten und langjährige Vorwürfe, dass das token nicht unterstützt, 1:1 durch den US-dollar.

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Source: cointelegraph.com

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