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BBC: Neue Dateien Angeblich Connect $450 M in Verloren Bitcoin-Russisch-Intelligence


$450 Millionen Wert verloren kryptogeld von der mittlerweile aufgelösten kryptogeld exchange WEX übertragen wurden, zu einem Fonds gehörenden Russischen Geheimdienst-Agentur der Föderale Sicherheitsdienst (FSB), der nach einer Untersuchung durch die BBC Russian Service-veröffentlicht am Nov. 15.

Die BBC neueren Untersuchung in der BTC-e crypto exchange Fall, in dem co-Gründer Alexander Vinnik Vorwurf von Betrug und Geldwäsche, so viel wie $4 Milliarden in Bitcoin (BTC), die im Verlauf von sechs Jahren, hat ergeben, neue details, die angeblich die Verbindung verloren Kunden Mittel an die FSB.

Anforderungen um mit der hand über crypto-assets-FSB

Die BBC abgerufen audio-Dateien, die angeblich eine Verbindung einer person namens Anton — angeblich ehemaligen FSB-Offizier Anton Nemkin — mit Aleksey Bilyuchenko, ein co-Gründer von BTC-e, und Konstantin malofejew, der war angeblich hinter dem Verkauf von WEX, ein spin-off der unruhigen BTC-e.

Während eines Meetings im Jahr 2018, Anton angeblich verlangt, dass Bilyuchenko hand den kalten Brieftaschen mit crypto-assets von WEX zu ihm hinüber. Nach der angeblichen übergabe, Bilyuchenko geliefert wurde, um eine FSB-Abteilung in Moskau, wo mehrere Kripo-Offiziere ihn fragte WEX-Operationen.

Am folgenden Tag, Anton angeblich verlangte, dass Bilyuchenko weitergegeben alle kryptogeld gespeichert in WEX die Brieftaschen, die besagt, dass das Vermögen gegeben, um den “Fonds des FSB Russlands.” Zu der Zeit, die Geldbörsen enthalten $450 Millionen im Wert kryptogeld, von denen ein Teil gehörte zu den exchange-Kunden.

Bilyuchenko schließlich vereinbart, die übertragung der oben genannten Menge. Die Daten aus Blockchain.com und Explorer.Litecoin.net angegeben, dass Sie 30.000 BTC und 700.000 Litecoins (LTC) übertragen wurden, die von der genannten wallets — äquivalent zu $350 Millionen an der Zeit.

Andere Vorwürfe gegen assoziierte Parteien

Im Juli, Dmitri Vasilyev, ehemaliger CEO von WEX, wurde festgenommen und in Italien. Im April 2019, Vasilyev wurde, die Gegenstand der strafrechtlichen Ermittlungen von der Polizei in der Kasachischen Stadt Almaty, wie die angeblichen verdächtigen angeklagt war Betrug ein lokaler investor in Höhe von $20.000 durch WEX exchange.

Im selben Monat, United States Staatsanwaltschaft eine Beschwerde gegen BTC-e und Vinnik. Pro Einreichung, die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bestimmt zivilrechtliche Sanktionen für BTC-e und Vinnik im letzten Jahr, die mit Geldstrafen in Höhe von über $88 Millionen und $12 Millionen, beziehungsweise.

Mit der Einreichung erklärt geradezu, dass BTC-e und Vinnik hatte nicht versucht, sich zu registrieren mit FinCEN, Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Praktiken, oder melden Sie verdächtige Aktivität im Allgemeinen.

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Source: cointelegraph.com

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