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Anti-Geldwäsche-Gesetze Gelten für Crypto Zu, Sagt FinCEN Chief


Die Vereinigten Staaten Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Regisseur Kenneth Blanco Sprach an der Universität von Georgetown, wo er deutlich gemacht, dass die Anti-Geldwäsche (AML) Gesetze gelten für alle.

Okt. 21, banking-Fachmagazin American Banker berichtet, dass Blanco sagte, dass fintech Firmen, die kryptogeld-Benutzer Anonymität einzuhalten AML-Gesetze”, wie jeder andere auch.”

Blanco highlights Verantwortlichkeiten und die Bank Secrecy Act

Blanco schien seine direkte Kommentare in Richtung anonymous crypto-payment-Systeme, die könnte verbergen kriminelle Aktivitäten und oder ermöglichen Sie es Anwendern, anonym zu strafbaren Verhalten.

Die FinCEN Kopf, wies in seiner Rede auf das große Ziel der AML-Richtlinien, die die Beschaffung von Informationen darüber, wer beteiligt ist, eine Zahlung, nämlich:

“Es gibt einen Grund, Sie wollen wissen, … die person auf der anderen Seite der Transaktion — Sie könnte sich in eine Art von illegalen Aktivitäten. Ob Opioide … oder Menschenschmuggel auf der anderen Seite … Sie wollen wissen, wer diese person ist.”

Blanco sagte dem Publikum, dass es ist nicht schwer, Sie zu erhalten, dass die Informationen. “Alles, was wir bitten, ist, name, Adresse, Konto-Nummer, Transaktions -, Empfänger und Betrag,” sagte er, hinzufügen:

“Also, wenn Sie mir sagen, Sie wissen nicht, wer auf der anderen Seite haben Sie ein großes problem. Da Sie erforderlich sind, zu wissen, und das ist, was unsere Erwartung ist, zu sein.”

Früher in diesem Monat, die Vorsitzenden der drei wichtigsten finanziellen Regulierungsbehörden in den USA eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht Warnung Krypto Benutzer von Geldwäsche und Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus Verpflichtungen, erinnert crypto Unternehmen, Sie unterliegen dem Bank Secrecy Act (BSA). Blanco sagte in diesem Zusammenhang:

“Ihre BSA-Verpflichtungen werden immer noch da sein […] egal, Ob Sie stablecoin, zentrale, dezentrale — [es] spielt keine Rolle. Du wirst noch in der Lage sein, diese zu erfüllen.”

Obwohl Blanco nicht auf Facebook ist Waage stablecoin, wollte er deutlich machen, dass so weit wie FinCEN betroffen ist, gibt es keine Unterscheidung zwischen stablecoins und alle anderen Arten von kryptogeld.

FinCEN gerichtet war, durch den Kongress zu studieren blockchain tech

Cointelegraph zuvor berichtet, dass das US-Repräsentantenhaus hat ein Gesetz verabschiedet, dass Aufrufe für die FinCEN zu studieren blockchain-Technologie in Ihrem Kampf gegen die finanzkriminalität. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Regisseur Kenneth Blanco Durchführung einer Studie über die Verwendung neuer Technologien, wie blockchain-Technologie, innerhalb von FinCEN.

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Source: cointelegraph.com

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