Открыть меню

AMERIKANSKE Mand Står over op til 5 År i Fængsel for ‘Uautoriserede’ Bitcoin Salg via LocalBitcoins


En AMERIKANSK statsborger, har talt deres sag skyldig, før en føderal domstol til at drive en “ulicenserede penge at overføre forretning” via LocalBitcoins.com ifølge Department of Justice (DoJ) pressemeddelelse offentliggjort Okt. 29.

Den mand, Jacob Burrell Campos, har efter sigende indrømmede at “sælge hundreder af tusinder af dollars” i Bitcoins (BTC) “til over 1.000 kunder” i USA mellem Jan. 2015-April 2016, og dermed anses for at være effektivt opererer hvad DoJ karakteriserer som uregistreret “Bitcoin-børs.”

At benytte sig af den populære peer-to-peer-platform LocalBitcoins.com, Burrell angiveligt undladt at registrere sin virksomhed med den AMERIKANSKE Økonomiske Forbrydelser Enforcement Network (FinCEN) af den AMERIKANSKE Department of Treasury, og til at anvende due diligence (såsom anti-money-laundering (AML) foranstaltninger) om kilderne til hans kunders midler.

I henhold til udgivelse, efter annoncering på LocalBitcoins, Burrell forhandlet hans Bitcoin salg ved en provision på 5% over den gældende rente, “ofte” brug af krypteret e-mail eller SMS apps til at kommunikere med kunder. Han er rapporteret at have accepteret betaling enten kontant i hånden, via Pengeautomater eller via MoneyGram.

Burrell yderligere indrømmede, at hans konto på en unavngiven “USA-baseret, er reguleret” crypto-udveksling var blevet lukket efter at være kommet under kontrol, “mistænkelige” transaktioner. Han henvendte sig herefter til et Hong Kong-baseret platform, som han sagde at have købt $3.29 millioner værd i Bitcoin mellem Marts 2015-April 2017 i “hundredvis” af de enkelte transaktioner.

Pressemeddelelsen endelig anføres det, at Burrell har indrømmet, at han har ombyttet sit AMERIKANSKE fiat valuta, som han har gemt i Mexico, med en San Diego-baserede ædle metaller forhandler, Joseph Castillo. Sidstnævnte har efter sigende erklærede sig skyldig i at lave en falsk erklæring på sin føderale selvangivelser, som han venter på strafudmålingen Dec. 13.

Burrell og unavngivne “andre”, som siges at have daglig importeret over $1 million mellem slutningen af 2016, og i begyndelsen af dette år, i mængder, der er lige under $10, 000 grænse, hvor pengene ville blive anmeldt.

Burrell vil blive dømt Feb. 11 2019, står over for en maksimumsstraf på fem år bag tremmer. Han har indvilget i at miste over $800.000 til USA i hans anbringende aftale.

Pressemeddelelsen citerer AMERIKANSKE advokat Adam Braverman, som siger, at:

“Uden licens penge at overføre til virksomheder, især dem, der opererer på eller i nærheden af grænsen, udgør en alvorlig trussel mod integriteten af den AMERIKANSKE bank-system, og give en ‘åben dør’ for kriminelle at udnytte sådanne virksomheder til at hvidvaske udbyttet af deres ulovlige aktiviteter.”

Som rapporteret i juni, et L. A.-baseret erhvervsdrivende, der handlede under pseudonymet “Bitcoin Maven,” blev retsforfulgt for at køre en ikke-registreret multi-million dollar Bitcoin-fiat penge videregiver erhvervslivet, også via en LocalBitcoins.com notering.

Source: cointelegraph.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Crypto-News · All rights reserved
<<2018>>